Главная — Политика — Завершение дела о «краже миллиарда» в…

Завершение дела о «краже миллиарда» в отношении Плахотнюка затягивается — прокуратура

Ангелина Кирчу 16 ноября 2022

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что существуют тенденции к затягиванию рассмотрения ходатайства о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу под общим названием «банковское мошенничество».

В прокуратуре сообщили, что 22 августа подали запрос судье Чеканского офиса Кишиневского суда с просьбой дать согласие на завершение уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка.

В это время в Конституционном суде рассматривался запрос адвокатов о неконституционности новых положений, недавно внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют завершить уголовное разбирательство в отсутствие обвиняемого. 29 сентября Конституционный суд признал неприемлемым выдвинутое ходатайство.

В результате было проведено 6 судебных заседаний, на которых защита подала новые ходатайства о возражении против неконституционности, ходатайства об отводе, ходатайства об отложении дела или ходатайства о переносе судебных заседаний, а прокуроры последовательно отстаивали отклонение этих ходатайств.

Последнее слушание было отложено в связи с неявкой адвоката, поэтому было заявлено ходатайство о назначении адвоката судом для продолжения рассмотрения дела на слушании, назначенном на 17 ноября 2022 года в 15:30.

Напомним, в июле этого года Парламент принял закон, который позволяет расследовать уголовные дела и рассматривать их в суде в отсутствие обвиняемого, если тот скрывается от закона.

Закон также разрешает конфисковать имущество сбежавшего от правосудия человека после вынесения обвинительного приговора.

При этом человек, которого осудили в его отсутствие, сохраняет право отправить ходатайство о возобновлении и пересмотре дела в компетентные органы лично или через юриста.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. Об этом сообщил посол США в Молдове Кент. Д. Логсдон на брифинге для прессы.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции.