Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера

Жена беглого олигарха Владимира Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера, несмотря на то, что олигарх включен в санкционный список Швейцарии. Недвижимость по цене в 32 млн евро не попала под санкции, пишет швейцарская пресса.

Вилла на берегу озера принадлежит Оксане Килдеску, на которой Плахотнюк был трижды женат. Швейцарская пресса сообщает, что информация о роскошной недвижимости, где сейчас проживает семья Плахотнюка, не была представлена в Государственный секретариат по экономическим вопросам. Швейцарские власти выясняют причину.

Виллу Килдеску купила в 2012 году, через три года после их второго развода в 2009-м. Как утверждается, Плахотнюк перевёл тогда на банковский счёт в Женеве $35 млн для Килдеску. Сейчас, когда они снова женаты, Плахотнюк говорит, что вилла ему не принадлежит. Жена Плахотнюка не входит в санкционный список.

Ранее, журналисты RISE Moldova нашли жилой комплекс, принадлежащий беглому олигарху Владу Плахотнюку в Марбелье, Испания. Он не достроен и стоит почти 56 млн евро. Его, вслед за яхтой за 73 млн евро, пытается отсудить бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску.

В суде Никосии бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску рассказала, что она стала конечным бенефициаром «испанской собственности», как она ее называет, в октябре 2018 года. Это произошло в результате «ряда сделок, включая обмен активами между компаниями, в которых она была конечным бенефициаром, и рядом компаний, в которых конечным бенефициаром был российский бизнесмен г-н Гончаренко».

• RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Читайте также:

• Пока ни одна страна не подтвердила местонахождение Плахотнюка
• Дело Плахотнюка о создании преступной организации и отмывании денег направлено в суд
• Плахотнюк находится под следствием за торговлю детьми и торговлю людьми с 2020 года
• Ренато Усатый: «Плахотнюк как-то пытается вернуться в игру»
• RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании
• (ФОТО) Издание RISE Moldova показало 73-метровую яхту Плахотнюка за десятки миллионов евро