отмывание денег

Происшествия

200 тысяч евро на пять человек. В Молдове задержали подозреваемых в отмывании денег

Пять человек из северных регионов Молдовы задержали сотрудники прокуратуры по подозрению в отмывании денег. Сумма ущерба составляет почти 200 тысяч евро и 20 тысяч долларов. По данным служб, подозреваемые использовали для получения...

28 декабря 2023, 10:35

Происшествия

Обыски в сети ресторанов Кишинева. Администратор задержан за отмывание 16 млн леев

Правоохранители задержали администратора сети ресторанов в столице за отмывание денег на сумму порядка 16 млн леев. В заведениях прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что такая сумму могла возникнуть из-за неуплаты налогов государству, задержанный якобы управлял бизнесом...

8 ноября 2023, 11:45

Политика

Санду: Грязные деньги Шора для «Молдавского села» не должны попасть на счета примарий

Президентка Майя Санду предупредила, что госучреждения должны быть более осторожными и эффективными и следить за тем, чтобы деньги, поступающие по программе «Молдавское село», запущенной Иланом Шором, «не могли попасть на счёт, если...

3 ноября 2023, 16:30

Репортажи

Вербовка кандидатов в примары и подкуп активистов: как работает группировка Шор=Шанс — материалы дела

Независимая кандидатка в примары с. Кирсово Анна Хохлова опубликовала судебный ордер и другие документы, на основании которых 26 октября в ее доме прошел обыск. Материалы подтверждают, что партия «Шанс» является клоном запрещённой...

31 октября 2023, 09:00

Политика

Задержан обвиняемый по делу о банковском мошенничестве

В среду, 25 октября, по делу «Банковское мошенничество» задержали объявленного в розыск человека. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. По материалам дела, в 2011 году подозреваемый получил...

26 октября 2023, 11:00

Происшествия

Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет

Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила уголовное расследование по еще одному эпизоду «банковского мошенничества» против пяти человек. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и приобретении кредита обманным путём. Ущерб...

27 июля 2023, 13:40

Происшествия

Кишиневец получил 6 лет тюрьмы за ставки на спорт, у него конфискуют 35 млн леев

62-летний житель Кишинева приговорен к шести годам тюрьмы за отмывание денег. Он участвовал в организации подпольных онлайн-ставок на спорт. Согласно приговору, мужчина также рискует лишиться более 35 млн леев. Уроженец Кишинева с...

11 июля 2023, 17:00

Международные

Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег

Крупнейший банк Швейцарии и один из крупнейших в мире — UBS — ввёл строгие ограничения для банкиров Credit Suisse, включая запрет на привлечение новых клиентов из стран с высоким риском отмывания денег...

26 июня 2023, 14:30

Репортажи

Ирина Влах проиграла в суде экс-депутату Черневу, который заявил об «отмывании денег» в Исполкоме 

В 2020 году башкан Гагаузии Ирина Влах подала в суд на Сергея Чернева. Она потребовала с него 200 тысяч леев за то, что он якобы распространяет ложную информацию о работе Исполнительного комитета...

20 июня 2023, 18:00

Политика

Владимиру Андронаки продлили предварительный арест на 20 суток

Экс-депутат от ДПМ Владимир Андронаки проведёт ещё 20 дней в следственном изоляторе. Соответствующее решение вынес кишинёвский суд сектора Чеканы 31 марта. Антикоррупционная прокуратура объявила, что обжалует это решение в Апелляционной палате Кишинёва....

31 марта 2023, 19:30