Site logo

отмывание денег

Происшествия

Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет

Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила уголовное расследование по еще одному эпизоду «банковского мошенничества» против пяти человек. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и приобретении кредита обманным путём. Ущерб...

Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет
Происшествия

Кишиневец получил 6 лет тюрьмы за ставки на спорт, у него конфискуют 35 млн леев

62-летний житель Кишинева приговорен к шести годам тюрьмы за отмывание денег. Он участвовал в организации подпольных онлайн-ставок на спорт. Согласно приговору, мужчина также рискует лишиться более 35 млн леев. Уроженец Кишинева с...

Международные

Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег

Крупнейший банк Швейцарии и один из крупнейших в мире — UBS — ввёл строгие ограничения для банкиров Credit Suisse, включая запрет на привлечение новых клиентов из стран с высоким риском отмывания денег...

Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег
Репортажи

Ирина Влах проиграла в суде экс-депутату Черневу, который заявил об «отмывании денег» в Исполкоме 

В 2020 году башкан Гагаузии Ирина Влах подала в суд на Сергея Чернева. Она потребовала с него 200 тысяч леев за то, что он якобы распространяет ложную информацию о работе Исполнительного комитета...

Ирина Влах проиграла в суде экс-депутату Черневу, который заявил об «отмывании денег» в Исполкоме 
Политика

Владимиру Андронаки продлили предварительный арест на 20 суток

Экс-депутат от ДПМ Владимир Андронаки проведёт ещё 20 дней в следственном изоляторе. Соответствующее решение вынес кишинёвский суд сектора Чеканы 31 марта. Антикоррупционная прокуратура объявила, что обжалует это решение в Апелляционной палате Кишинёва....

Владимиру Андронаки продлили предварительный арест на 20 суток
Происшествия

Экс-депутат от Демпартии Андронаки предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег

10 марта Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против экс-депутата парламента от Демпартии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах организованной преступной...

Экс-депутат от Демпартии Андронаки предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег
Происшествия

В сети ресторанов Кишинёва скрывали налоги и отмывали деньги. Возможный ущерб —более 60 млн леев

В сети ресторанов в Кишинёве сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с...

В сети ресторанов Кишинёва скрывали налоги и отмывали деньги. Возможный ущерб —более 60 млн леев
Политика

На компаниях-банкротах ликвидаторы и сотрудники банка заработали десятки миллионов евро

Продавали «своим» по дешевке заложенное в банках имущество должников и нанесли многомиллионный ущерб его клиентам. Пять подозреваемых — три управляющих процессом несостоятельности и два сотрудника банка — были задержаны на 72 часа....

Наццентр по борьбе с коррупцией
Происшествия

СМИ: один подозреваемый в отмывании миллионов евро покинул Молдову

Сегодня прокуроры провели обыск в доме Валентина Византа, однако не застали его дома. По данным Jurnal TV, он покинул территорию Молдовы. Источники Jurnal TV сообщают, что другие два человека, в отношении которых...

Политика

Утечка информации и поимка беглеца — прокуратура о ходе дела партии «Шор»

Антикоррупционная прокуратура продолжает вести расследование уголовного дела о незаконном финансировании партии «Шор». Прокуроры отметили, что это дело сопровождается утечками информации, которые прокуратура уже расследует, а также отчитались об успехах на данном этапе....

Утечка информации и поимка беглеца — прокуратура о ходе дела партии «Шор»