отмывание денег

Происшествия

Экс-депутат от Демпартии Андронаки предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег

10 марта Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против экс-депутата парламента от Демпартии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах организованной преступной...

13 марта 2023, 14:30

Происшествия

В сети ресторанов Кишинёва скрывали налоги и отмывали деньги. Возможный ущерб —более 60 млн леев

В сети ресторанов в Кишинёве сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с...

24 октября 2022, 15:40

Политика

На компаниях-банкротах ликвидаторы и сотрудники банка заработали десятки миллионов евро

Продавали «своим» по дешевке заложенное в банках имущество должников и нанесли многомиллионный ущерб его клиентам. Пять подозреваемых — три управляющих процессом несостоятельности и два сотрудника банка — были задержаны на 72 часа....

8 октября 2022, 09:00

Происшествия

СМИ: один подозреваемый в отмывании миллионов евро покинул Молдову

Сегодня прокуроры провели обыск в доме Валентина Византа, однако не застали его дома. По данным Jurnal TV, он покинул территорию Молдовы. Источники Jurnal TV сообщают, что другие два человека, в отношении которых...

15 августа 2022, 12:20

Политика

Утечка информации и поимка беглеца — прокуратура о ходе дела партии «Шор»

Антикоррупционная прокуратура продолжает вести расследование уголовного дела о незаконном финансировании партии «Шор». Прокуроры отметили, что это дело сопровождается утечками информации, которые прокуратура уже расследует, а также отчитались об успехах на данном этапе....

12 августа 2022, 09:50

Общество

Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста 

Антикоррупционная прокуратура ходатайствует о превентивном аресте 22 лиц из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. Компания в Кишиневе выманила у своих клиентов в Молдове, Казахстане и России 1,5 млн...

27 мая 2022, 10:15

Политика

Платформа DA о нынешнем министре экономики: подозревался в отмывании 4 млн леев

Председатель Платформы DA Дину Плынгэу обвиняет нынешнего министра экономики Серджиу Гайбу в сокрытии того факта, что он является фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Более того, Плынгэу утверждает, что компания, которой руководит...

24 мая 2022, 13:15

Происшествия

Чиновник, замешанный в скандале в Румынии, возглавил структуру молдавского банка Victoriabank

Бывший глава Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии Даниэль-Мариус Стайку занял должность в этой же сфере в одном из крупнейших банков Молдовы — Victoriabank. Однако 2018 году...

13 мая 2022, 17:30

Политика

Депутата Раду Мудряка обвиняют в отмывании около 8 млн леев. Подробности от Генпрокуратуры

Депутата-социалиста Раду Мудряка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах через выдачу фиктивных кредитов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу на заседании парламента.  По словам Робу, Мудряк предположительно...

21 апреля 2022, 15:19

Политика

Бывшую девушку Влада Филата подозревали в отмывании денег, но она избежала наказания. Что произошло

Журналистка Ольга Роман, которую застали с Владом Филатом, избежала уголовного дела за помощь экс-премьеру в отмывании незаконно полученных денег. Национальный антикоррупционный центр (CNA) должен был вернуть деньги за автомобиль Porsche Cayenne и...

21 февраля 2022, 19:00