отмывание денег

Общество

Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста 

Антикоррупционная прокуратура ходатайствует о превентивном аресте 22 лиц из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. Компания в Кишиневе выманила у своих клиентов в Молдове, Казахстане и России 1,5 млн...

27 мая 2022, 10:15

Политика

Платформа DA о нынешнем министре экономики: подозревался в отмывании 4 млн леев

Председатель Платформы DA Дину Плынгэу обвиняет нынешнего министра экономики Серджиу Гайбу в сокрытии того факта, что он является фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Более того, Плынгэу утверждает, что компания, которой руководит...

24 мая 2022, 13:15

Происшествия

Чиновник, замешанный в скандале в Румынии, возглавил структуру молдавского банка Victoriabank

Бывший глава Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии Даниэль-Мариус Стайку занял должность в этой же сфере в одном из крупнейших банков Молдовы — Victoriabank. Однако 2018 году...

13 мая 2022, 17:30

Политика

Депутата Раду Мудряка обвиняют в отмывании около 8 млн леев. Подробности от Генпрокуратуры

Депутата-социалиста Раду Мудряка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах через выдачу фиктивных кредитов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу на заседании парламента.  По словам Робу, Мудряк предположительно...

21 апреля 2022, 15:19

Политика

Бывшую девушку Влада Филата подозревали в отмывании денег, но она избежала наказания. Что произошло

Журналистка Ольга Роман, которую застали с Владом Филатом, избежала уголовного дела за помощь экс-премьеру в отмывании незаконно полученных денег. Национальный антикоррупционный центр (CNA) должен был вернуть деньги за автомобиль Porsche Cayenne и...

21 февраля 2022, 19:00

Происшествия

Прокуратура сообщила, в чем обвиняют трех задержанных по делу примарии Дурлешт

В результате сегодняшних обысков три человека задержаны на 72 часа. Они подозреваются в соучастии в незаконном отчуждении 25 земельных участков, принадлежащих примарии Дурлешт, на общую сумму 7 750 751 леев. Сегодня, 12 января...

12 января 2022, 12:00

Общество

20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру...

21 октября 2021, 10:30

Общество

Первое слушание Апелпалаты Кишинева по делу Шора прервано. Судья заявил, что воздерживается от рассмотрения

Первое слушание в Апелляционном суде Кишинева, назначенное на понедельник, 13 сентября, было отложено до 21 сентября 10:00 утра, поскольку судья Стелиан Телеукэ, входящий в состав судейской коллегии, рассматривающей дело, объявил, что воздерживается...

13 сентября 2021, 15:30

Политика

Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, которое также связано с Молдовой

Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, имеющее отношение к Республике Молдова. Следствие прокуратуры длилось десять лет и было сосредоточено на предполагаемых операциях по отмыванию денег, украденных из государственного бюджета России,...

2 августа 2021, 12:45

Происшествия

В Кагуле задержан предполагаемый соучастник отмывания 1 млн леев из румынской компании через троянский вирус

Мужчина из Кагула был задержан сегодня утром сотрудниками Главного территориального Управления ЮГ НЦБК по делу об отмывании денег. Дело было передано молдавским прокурорам компетентными органами Румынии. Подозреваемый был идентифицирован румынским Управлением по...

24 марта 2021, 14:00