В Кагуле задержан предполагаемый соучастник отмывания 1 млн леев из румынской компании через троянский вирус

Мужчина из Кагула был задержан сегодня утром сотрудниками Главного территориального Управления ЮГ НЦБК по делу об отмывании денег. Дело было передано молдавским прокурорам компетентными органами Румынии.

Подозреваемый был идентифицирован румынским Управлением по расследованию преступлений организованной преступности и терроризма. В деле он фигурирует как участник сети отмывания денег, которая нанесла значительный ущерб крупной румынской компании.

Румынская компания заявила, что с ее компьютерной системы было совершено 16 транзакций Money Gram на сумму 42 400 евро, которые, по всей видимости, были обналичены. Компания предположила, что это сделано мошенническим путем.

Было установлено, что в компьютерных системах на рабочих местах пострадавшего было обнаружено несколько файлов с потенциально вредоносным характером. В частности, в офис торгового центра в Яссах, а также в еще одном, расположенном в Тимишоаре через сервер в Ирландии было отправлено электронное письмо с прикрепленным сомнительным файлом. Через три дня представители компании уведомили, что транзакции проводились через оператора Money Gram, которые отображаются как отправленные с рабочих точек упомянутых торговых центров транзакции, не найденные в отчете, полученном от Money Gram, а суммы деньги были взяты у агентов Money Gram из уездов Галац и Брэила.

Анализ файла, о котором идет речь, показывает, что он является вредоносным, представляющим собой файл троянского типа рода darkcomet, который может подключаться к определенным доменам для загрузки файлов, которые он использует, чтобы заразить систему.

В результате проведенных проверок было установлено, что лица, указанные в качестве отправителей переводов, а также их идентификационные данные (CNP и дата рождения) не имеют корреспондентов в базах данных румынской полиции в отношении записей о лицах. При этом в отношении получателей переводов выяснилось, что один из них проживал в Кагуле.

Реклама

Читайте также Читайте также