В Кишинёве раскрыли схему с фиктивным банкротством при закупке сельхозпродукции
В Кишинёве раскрыли схему мошенничества почти на 5 млн леев при покупке сельхозпродукции. Компания получила зерно, не рассчиталась с поставщиками, а затем попыталась избежать выплаты долга через преднамеренное банкротство. Администратора фирмы задержали.
В течение 2025 года компания закупила у двух предприятий пшеницу и подсолнечник почти на 5 млн леев, однако за товар не рассчиталась. После этого администратор фирмы подал заявление о начале процедуры банкротства.
Правоохранители считают, что таким образом он пытался избежать выплаты долгов. Активы компании при этом предположительно фиктивно переоформляли.
В домах, офисах и автомобилях представителей компании прошли шесть обысков, в ходе которых изъяли:
- деньги;
- мобильные телефоны;
- компьютеры;
- бухгалтерские документы;
- договоры и черновые записи;
- огнестрельное оружие и патроны, которые хранились незаконно.
Администратора фирмы задержали и предъявили обвинение в мошенничестве и преднамеренном доведении предприятия до неплатёжеспособности.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают других возможных участников схемы и принимают меры для возмещения ущерба.
Читайте также:
- Лидера бывшей партии «Шанс» Алексея Лунгу будут судить за незаконное финансирование партий
- Дело о взятке в $400 тысяч: задержан ещё один подозреваемый
- 75-летняя жительница Кишинёва отдала мошенникам почти 1 млн леев
nokta
