(ВИДЕО) В Гагаузии раскрыли схему обналичивания незаконных шоровских выплат, организатора задержали
В Гагаузии прошли обыски в связи с подкупом избирателей, незаконным финансированием партии и отмыванием денег — уголовное дело связано с выплатами денег от группировки беглого преступника Шора через российский «Промсвязьбанк».
Полиция опубликовала фрагменты разговоров нескольких жителей Гагаузии. Они говорят о выплатах, «которые даёт Шор», выясняют курс обмена российских рублей на леи, упоминают «Промсвязьбанк» и «коробку с деньгами», а также сумбурно объясняют механизм конвертации и обналичивания.
«В ходе расследования получены доказательства того, что группировка с чётко распределёнными ролями, действуя в интересах преступной организации Шора, в течение последних шести месяцев предоставляла гражданам с правом голоса (бюджетникам, пенсионерам), услуги по обналичиванию и конвертации денег, переведённых на их имя через мобильное приложение PSB российского «Промсвязьбанка», находящегося под международными санкциями», — говорится в сообщении полиции.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские документы, записи, деньги и другие улики, подтверждающие преступную деятельность группы.
52-летнего организатора схемы задержали на 72 часа.
Как действует механизм обналичивания незаконных шоровских платежей — nokta рассказала в этом материале: «Удобно и безопасно»: в Гагаузии предлагают обмен рублей на леи по серой схеме
Читайте также:
- На продавших голоса составили 6 тысяч протоколов, самый «шоровский» регион — Гагаузия. Итоги рейдов полиции
- Обходы, штрафы и призывы к неподчинению: что происходит в Гагаузии из-за дел о деньгах Шора
- За деньги «от Шора» приходится платить — полиция штрафует сетку Шора | Nokta Live TEXT
- В Комрате и Кирсово прошли обыски в офисах кабельного телевидения Степана Пирона
