(ВИДЕО) В Кишиневе накрыли сеть «криптопрачечных»
Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась отмыванием денег через криптовалюты — речь идёт о более чем трёх млн долларов.
Следователи установили, что с декабря 2025 года по апрель 2026 группа создавала в интернете фиктивные цифровые активы. Махинации с ними принесли злоумышленникам более 3 млн долларов незаконного дохода.
Чтобы скрыть происхождение денег, их отмывали через операции с криптовалютой, а затем тратили на покупку квартир и люксовых автомобилей.
Правоохранители при поддержке бойцов спецназа Fulger провели в Кишиневе 11 обысков в домах и автомобилях подозреваемых. Изъяты были:
- наличные деньги и банковские карты;
- мобильные телефоны и электронные носители информации;
- черновые записи и документы.
Кроме того, при поддержке Агентства по возврату преступных активов была «заморожена» криптовалюта на сумму около 22 млн леев.
23-летний подозреваемый помещен под предварительный арест на 30 суток. Еще шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет находятся под следствием на свободе.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, чтобы установить всех причастных к схеме.
Читайте также:
- Суд в Кишинёве вынес приговор Габриелу Кэлину — 5 лет условно за отмывание денег из России
- В Молдове мошенники рассылают фейковые SMS от имени госучреждений
- Криптовалюта Шора заняла 43% рынка недолларовых стейблкоинов — её используют для обхода санкций
