Шор и миллиарды в обход санкций: как его схемы в Кыргызстане помогают России

Осуждённый в Молдове Илан Шор выстроил в Кыргызстане одну из крупнейших известных схем обхода санкций, введённых против России. По оценкам расследователей, через схему уже прошло более 15 млрд долларов.

Расследование издания Kloop показывает, как структуры Шора в Кыргызстане помогают Москве проводить финансовые операции в обход западных ограничений.

Речь идёт не об отдельной операции, а о целой финансовой инфраструктуре, созданной для обслуживания торговли и трансграничных денежных потоков в условиях санкций. В ней задействованы государственные банки, госкомпании и криптоинструменты с минимальным уровнем прозрачности.

Масштаб операций

Согласно данным расследователей и утечкам документов группы компаний A7, только по одной из схем через Кыргызстан прошло более 6 млрд долларов. Ранее власти Великобритании оценивали обороты другой структуры Шора — криптобиржи Grinex — минимум в 9,3 млрд долларов.

В совокупности через связанные с Шором механизмы в Кыргызстане могли пройти свыше 15 млрд долларов — суммы, сопоставимые с годовыми бюджетами небольших государств.

Госбанки и роль государства

Денежные потоки проходили через несколько банков, включая государственные. Среди них — «Айыл Банк», «Элдик банк» и «Капитал банк», а также банк, связанный с окружением бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Часть этих структур ранее уже попала под санкции ЕС и Великобритании.

В схемах фигурируют и государственные компании. В частности, одна из ключевых компаний-посредников — ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики», 100% акций которой принадлежат Министерству экономики.

Расследователи подчёркивают: проведение операций такого масштаба без участия или как минимум согласия государственных институтов было бы невозможно. Согласно утечке документов шоровской компании A7, в новой схеме задействованы 42 компании в Кыргызстане.

Как работает схема

Шор использует альтернативную платёжную систему, позволяющую обходить традиционные банки и санкционные ограничения.

Основные элементы схемы:

• компании-посредники, которые принимают и распределяют деньги;
• криптоинструменты вместо обычных банковских переводов;
• цифровые валюты, привязанные к реальным деньгам.

Такая конструкция позволяет переводить средства между странами в обход классических платёжных систем и резко снижает прозрачность движения денег.

Рублёвый стейблкоин A7A5

Ключевым инструментом схемы стал рублёвый стейблкоин A7A5 — цифровая валюта, созданная компанией Шора A7. Её используют для расчётов во внешней торговле там, где обычные переводы заблокированы санкциями.

Несмотря на то что против компаний, связанных с шоровским проектом А7, ввели санкции США, Великобритания, Швейцария и ЕС, схема продолжает работать. Представители проекта прямо признают, что их продукты востребованы именно потому, что помогают обходить ограничения.

Цифровые векселя — деньги без следов

Один из самых непрозрачных инструментов схемы — цифровые векселя. Это аналог ценной бумаги «на предъявителя».

Проще говоря:

• вексель выпускают на определённую сумму;
• его можно передавать как наличные, без фиксации цепочки;
• в системе отражается только выпуск и финальное обналичивание;
• отследить, кому и сколько раз он передавался, практически невозможно.

По внутренним документам A7, к середине 2025 года таких векселей выпустили более чем на 1,6 трлн рублей — свыше 21 млрд долларов. Какая часть этих средств реально прошла через Кыргызстан, точно неизвестно.

Почему именно Кыргызстан

Представители схемы объясняют выбор Кыргызстана более «гибким» регулированием финансовых и криптовалютных инструментов по сравнению с ЕС.

Фактически страна стала юрисдикцией, где можно запускать цифровые финансовые продукты, которые в других регионах либо запрещены, либо жёстко ограничены.

Молдова и международные аферы Шора 

Илан Шор — осуждённый в Молдове преступник и ключевая фигура крупнейшего финансового преступления в истории страны — «кражи миллиарда», в результате которой в 2014 году из банковской системы вывели около 1 млрд долларов.

Его деятельность в Кыргызстане показывает, что он продолжает управлять международными схемами с оборотом в миллиарды долларов, находясь за пределами досягаемости молдавского правосудия.

Речь идёт о создании параллельной финансовой системы, которую используют для обхода санкций, отмывания денег и финансирования политического влияния. Документы Еврокомиссии указывают, что через шоровские структуры и сеть A7 Москва пыталась влиять на выборы в Молдове — через пропаганду, подкуп избирателей и финансирование политических проектов.

Для Молдовы это не абстрактная международная история, а вопрос безопасности. Шор остаётся активным игроком с доступом к значительным финансовым ресурсам и, хотя он действует за пределами страны, его молдавская сеть до сих пор полностью не ликвидирована.

Читайте также:

• Шор расширяет свою криптосеть в Евросоюзе: A7 проникла в Будапешт
• Задержанный США танкер связан с Шором и экс-депутатом из Украины
• Шор фигурирует в новых масштабных уголовных делах — Антикоррупционная прокуратура