Шор обходит санкции через бизнес в Эмиратах и Кыргызстане — расследование RISE Moldova

Беглый олигарх Илан Шор проник на рынки Кыргызстана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти западные санкции, введённые против России после вторжения в Украину.

RISE Moldova обнаружила скрытый сервер, который связывает несколько сайтов по финансовым переводам и операциям с криптовалютами. Эти платформы управляются Иланом Шором и контролируются Кремлём.

Одна из таких платформ уверяет, что позволяет переводить деньги с территории Российской Федерации в любую точку мира, включая Кишинёв, в любой валюте и с минимальной комиссией.

Осуждённый в Молдове на 15 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, лидер политического блока «Победа» Илан Шор продолжает свою деятельность из Москвы, где его компании приносят ему доход в миллиарды рублей.

В Кишинёве Шор был приговорён к 15 годам тюремного заключения по делу о «банковском мошенничестве». Кроме того, он был обязан выплатить более 5 млрд леев (примерно 280 млн долларов) в качестве компенсации ущерба, нанесённого Banca de Economii . В декабре 2024 года Верховный суд оставил в силе это решение, ранее принятое Апелляционной палатой Кишинёва.

Банковское мошенничество, также известное как «исчезнувший миллиард» или «кража миллиарда», привело к краху трёх банков: Banca de Economii SA, Banca Socială SA и Unibank SA. Это произошло после того, как в 2012–2014 годах указанные финансовые учреждения выдали кредиты на сумму 2,9 млрд долларов подставным лицам и фирмам-прокладкам, действовавшим в интересах преступных группировок.

Средства, полученные по этим кредитам, были впоследствии выведены через латвийские банки, а затем распределены по различным юрисдикциям, включая частичное возвращение в Молдову.

Всё в том же году бывший лидер партии Шор зарегистрировал в Москве пять компаний, несмотря на то, что находился в международном розыске и под западными санкциями. В ряде из этих фирм он сотрудничал с государственными банками России.

RISE Moldova установила, что Илан Шор вместе с Промсвязьбанком (ПСБ), государственным банком, находящимся под прямым контролем Владимира Путина, создал холдинг A7. В его состав входят также компании с похожими названиями — A71 и A7-Agent SRL.

• Илан Шор заработал больше $25 млн за четыре месяца, помогая России обходить санкции

Между тем имя Илана Шора исчезло из некоторых публичных реестров.

В базе данных российских компаний он больше не значится как основной акционер холдинга A7, в котором работает более 100 сотрудников.

В обновлённых документах компании A7 указаны два совладельца: один — Промсвязьбанк, второй — не установлен, так как информация больше не является публичной.

Тем не менее, RISE Moldova ознакомилась с финансовым отчётом фирмы, подписанным Шором в марте текущего года, где он по-прежнему указывается как основной акционер и директор компании A7.

Холдинг A7 в прошлом году получил доход более 12 млрд рублей — это эквивалент примерно 152 млн долларов, то есть более половины суммы ущерба, которую Илан Шор обязан возместить Banca de Economii.

Группа A7 получила кредиты на десятки миллиардов рублей от VEB.RF — государственной корпорации развития Российской Федерации, которую возглавляет Владимир Путин в качестве председателя Совета директоров. VEB.RF находится под международными санкциями и отключена от системы SWIFT.

Начиная с марта этого года, компания A71, управляемая Иланом Шором, подписала два новых кредитных договора на общую сумму свыше 1,3 млрд долларов.

Месяц назад олигарх создал свою шестую компанию в России под названием Finvek, специализирующуюся на анализе рынка, консалтинге и аренде недвижимости. Компания базируется в Москве и имеет уставный капитал в 2 млн рублей (24 тысячи долларов).

Сеть A7 против санкций

Холдинг A7 недавно стал главным партнёром Форума внешней торговли, организованного РБК — одной из самых влиятельных бизнес-медийных групп России.

В мероприятии приняли участие сотрудники компании A7, банкиры, а также российские государственные чиновники. Они обсуждали внешнеторговые маршруты и давление международных санкций.

Ирина Акопян, заместитель директора компании A7, контролируемой Иланом Шором:
«Санкции, очевидно, вынудили внести определённые изменения, и традиционные платёжные инструменты больше не работают. Тем не менее, российский бизнес довольно быстро адаптируется, начинает использовать национальные валюты, цифровые финансовые активы… В последнее время мы наблюдаем изменения в географии платежей. Российская деловая среда исследует новые рынки и страны. Вероятно, сейчас не будем вдаваться в подробности… Тем не менее, стоит отметить, что произошёл поворот в сторону Азии и Ближнего Востока…»

Что скрывается за IP-адресами холдинга A7

Журналисты RISE Moldova провели технический анализ с помощью метода обратного поиска по IP-адресу (reverse IP lookup), чтобы установить, какие веб-ресурсы работают на одном сервере с компаниями, связанными с Иланом Шором.

Анализ показал, что на IP-адресе 145.239.67.57 размещены девять сайтов, связанных с финансовыми операциями и криптовалютами. Все они предположительно входят в инфраструктуру холдинга A7, созданного в России при участии Шора и государственных структур.

Среди них — несколько веб-страниц холдинга A7, действующих в России и Кыргызстане, а также ilan-shor.com, домен с именем олигарха, и favnirtrade.com, принадлежащий компании, зарегистрированной в Дубае.

Кроме того, журналисты выяснили, что эти сайты не только размещены по одному и тому же IP-адресу, но и связаны между собой общей технической инфраструктурой — например, почтовыми серверами, использующими последовательные IP-адреса, начиная с 159.100.19.xxx.

В приведённом выше списке можно увидеть новые домены, связанные с холдингом A7, а также evrazia.su — сайт российской организации «Евразия», известной продвижением кремлёвской пропаганды в странах бывшего СССР и прямыми связями с Иланом Шором. В этом же списке находится и сайт favnirtrade.com, принадлежащий компании из Дубая, который использует тот же IP-адрес, что и ilan-shor.com.

Все эти связи указывают на хорошо организованную сеть платформ, используемую для международных переводов и коммерческих операций с целью обхода международных санкций.

Трансграничные переводы с минимальной комиссией

Холдинг A7 активно продвигает финансовые сервисы на территории России. Один из его сайтов — a7goldinvest.ru — позиционирует компанию как надёжного партнёра в сфере внешнеэкономических расчётов. На странице указано, что холдинг был создан при участии государственного банка Промсвязьбанк (ПСБ) и специализируется на обеспечении международных платёжных операций для российских компаний.

По словам заместителя директора холдинга Ирины Акопян, привлекательность сервиса обеспечивается низкими тарифами:

«У нас самые доступные ставки на рынке. Это позволяет нам ежедневно наращивать объёмы и расширять клиентскую базу», — утверждает она.

Другой ресурс — a7-agent.ru, принадлежащий компании A7-Agent SRL, предлагает международные переводы в любую точку мира с комиссией всего 0,3%. Клиентам обещают выполнение операций в срок от 2 до 5 дней, а также предоставление всей необходимой документации для бухгалтерского учёта.

Журналисты протестировали платформу: при попытке перевода 200 тысяч долларов из России в Молдову, система рассчитала комиссию менее 1 тысячи долларов.

Платформы a7a5.io и a7a5.kg, действующие под брендом холдинга A7, продвигают новую криптовалюту A7A5, позиционируемую как стабильную цифровую монету (стейблкоин), привязанную к курсу российского рубля.

Согласно информации, размещённой на обоих сайтах, A7A5 официально выпускается в Кыргызстане компанией Old Vector и обеспечена реальными денежными средствами, хранящимися в «надёжных банках».

«Токен — это как цифровой жетон: вы покупаете его за реальные деньги, храните в электронном кошельке (на телефоне или компьютере) и можете использовать для платежей, переводов или получения процентов. A7A5 работает через безопасную сеть, называемую блокчейном, которая гарантирует прозрачность всех операций», — говорится на сайте компании.

На той же платформе указано, что A7A5 является легальной в Кыргызстане — стране, которая регулирует криптовалютный рынок и поддерживает развитие этой сферы: «A7A5 не ориентирована на рынок США и намеренно исключила услуги для американских граждан, сосредоточив внимание на местных инициативах на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии».

Маршрут российских рублей через Ближний Восток

favnirtrade.com — ещё один сайт из сети холдинга A7, принадлежащий компании Favnir LLC-FZ, зарегистрированной в прошлом году в Дубае.

Компания позиционирует себя как важного игрока на рынках Ближнего Востока и Азии, поставляя продукцию для различных отраслей — от товаров для дома до промышленного оборудования, косметики и химикатов.

В разделе «О нас» Favnir заявляет, что была основана с целью упростить и сделать более эффективной глобальную торговлю. Компания утверждает, что завоевала доверие в оптовом секторе и работает в ОАЭ, Китае и Турции.

Тем не менее, технический анализ, проведённый RISE Moldova, показал, что домен favnirtrade.com является частью сети сайтов, связанных с цифровой инфраструктурой холдинга A7, контролируемого Иланом Шором.

Компании в Кыргызстане

При проверке сайтов, связанных с холдингом A7, журналисты обнаружили домены вроде kyrgyzfrontier.com («киргизская граница») и a7a5.kg — с национальным доменным расширением .kg, характерным для Кыргызстана. Это указывает на возможную связь Илана Шора с этой страной.

Позже в государственном реестре компаний Кыргызстана были найдены две фирмы, напрямую связанные с российским холдингом A7 и самим Иланом Шором.

Первая компания называется Prosperita, зарегистрирована летом прошлого года и принадлежит лично Илану Шору. Основной вид деятельности — оптовая торговля.

Вторая фирма — A7-Кыргызстан, зарегистрирована 17 января 2025 года и специализируется на финансовом посредничестве. Единственным учредителем значится российская материнская компания «A7», которой управляет Илан Шор.

Читайте также:

• Симион тайно заснял встречу с журналистами, на которой оскорблял их, и опубликовал видео без их согласия
• Лидеры ромов Молдовы встретились с бельгийской министром, обвинившей народ в «туризме за убежищем»
• Из-за съёмок пропагандистского фильма в Мариуполе часть города осталась без связи

nokta