Шор организовал новую схему перевода денег на подкуп избирателей через банк в Молдове

Теперь для перевода денег беглый вор Илан Шор использует не только российский банк ПСБ. Что произошло, какой новый способ перевода и при чем тут Венгрия — читайте в материале nokta. 

Банк новый — схема «подписки» старая

Как известно, беглый олигарх Илан Шор активно использовал российский Промсвязьбанк (ПСБ), спонсирующий войну в Украине, чтобы подкупать и проплачивать «работу» своих волонтеров и сторонников в Молдове. На президентских выборах и еврореферендуме полиция сообщала о более 130 тысячах пользователей «сетки Шора», которые получали деньги таким образом. 

Все получатели денег через приложение ПСБ были полицией установлены, тысячи человек получили штрафы за электоральную коррупцию от 25 тысяч до 37,5 тысяч леев. Казалось бы, процесс подкупа приостановлен.

Однако выяснилось, что теперь деньги от Шора поступают не только через российский банк ПСБ, но и через филиал венгерского банка. Об этом нам сообщили источники. Если раньше деньги им зачисляли на счета в ПСБ, то теперь на зачисляют те же суммы в рублях на счета OTP Bank. Вот как это выглядит. 

  

Источник рассказал нам, что деньги просто стали приходить на счет в OTP Bank в рублях, где получателю открыли личный кабинет. На счет в ПСБ уже ничего не поступает. При этом никто не ходил и не подавал заявление на открытие счета или карты в новом банке и никаких новых контрактов не оформлялось. Более того, номер договора с плательщиком остался тот же, что был и в ПСБ. 

Как было и как стало? 

Раньше источники сообщали нам, что выводили шоровские выплаты несколькими способами: 

• через криптовалюту,
• через Приднестровье, где работает российская платежная система МИР,
• через родственников в России. 

Однако, оказалось, что за считанные месяцы до парламентских выборов появились минимум два новых способа выводить шоровские деньги. Один из них уже точно используется в Гагаузии. И это переводы напрямую в Молдову через государственный венгерский банк OTP Bank.  Это название — сокращение от венгерского Országos Takarékpénztár (Национальный сберегательный банк). 

Мы решили узнать, возможно ли это. И нашли подтверждение на сайте банки.ру. В статье утверждается, что отправлять деньги из России в Молдову можно через венгерский OTP Bank. По словам авторов, способ простой — перекинуть деньги с одного валютного счета на другой валютный счет. В данном случае это евро, китайские юани или венгерский форинт. Дается и подробная инструкция, как именно это сделать. 

Во-первых, отправитель и получатель должны иметь валютный счет в OTP Bank. 

Далее все действует по стандартным правилам банковского перевода со счета на счет:

Скриншот страницы.

Но авторы сразу предупреждают: даже такая операция может не пройти, а деньги не дойти, потому что SWIFT система плохо работает в России и отправленная вам или вами сумма может как бы «зависнуть» в системе перевода и там же остаться. 

Кроме этого, существует и комиссия на такие переводы. В зависимости от валюты она составляет от 1 до 5%. Самая большая комиссия — за переводы в евро (3-5%), минимальная сумма перевода при этом должна быть не меньше 150 евро (около 15 000 рублей). Иными словами, 10 тысяч рублей (как в СМС на фото выше) получить невозможно, они останутся «висеть» на счёте, пока сумма не вырастет.

Что за OTP Bank 

OTP Bank  — это крупнейший в Венгрии коммерческий банк, который является частью OTP Group. С 2019 года контрольный пакет акций молдавского филиала банка принадлежит OTP Bank Nyrt. 

OTP Group — венгерская банковская группа,  одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе.  Председатель и главный исполнительный директор (CEO) OTP Group — Шандор Чани, который поддерживает близкие личные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По данным Forbes, он является самым богатым человеком в Венгрии и первым миллиардером страны с состоянием в 1,33 млрд долларов.

OTP Bank — один из немногих иностранных банков, который продолжил работу на территории России после её вторжения в Украину. Его партнером в России является «Газпромбанк».

Что говорят в молдавском филиале OTP Bank?  

Далее мы решили проверить, действительно ли можно через OTP Bank получать переводы из России. Для этого позвонили на горячую линию банка в Молдове. 

Оператор подтвердил, что через OTP Bank можно получать переводы из России, но только если переводят со счета того же банка и на счет получателя, а не на карту. Все, как было описано в статье выше. 

Открыть счет в OTP Bank стоит 50 леев. Это плата одноразовая при открытии счета, его обслуживание — бесплатное. Карта в этом же банке будет стоить по разному в зависимости от ее преференции. Самая простая стоит 60 леев в год. 

При этом, как нам сообщил оператор, при открытии счета нужно будет сразу указать, что мы планируем получать деньги из России. Кроме этого, нужно будет указать, как часто собираемся получать деньги и какие приблизительно это суммы. Нужно это, чтобы в системе фигурировала наша информация и не возникало проблем с переводами. 

Нацбанк Молдовы запросил информацию

За комментарием по этому поводу мы обратились в Национальный банк Молдовы. Нас интересовало, разрешено ли банкам Республики Молдова осуществлять денежные переводы из Российской Федерации? В любой валюте? И на основании каких нормативных актов OTP Bank осуществляет переводы из России? 

В пресс-службе Нацбанка нам сообщили, что запросили информацию в OTP банке, действительно ли он осуществляет переводы из РФ, но тот не спешит предоставлять запрашиваемую информацию. Мы опубликуем ответ, как только получим его. 

Шор использует европейский банк для обхода санкций и подкупа избирателей? 

Как показывают расследования СМИ (см. ниже), в том числе и наше мини-расследование, схема финансирования пророссийских политических структур в Молдове становится всё более гибкой и устойчивой к международным ограничениям. После того как российский Промсвязьбанк оказался под западными санкциями, беглый олигарх Илан Шор начал использовать альтернативные финансовые каналы — теперь в игру вступил венгерский OTP Bank. Это не просто техническая замена одного банка на другой — это сигнал, что финансовые потоки адаптируются и перекраиваются под новые реалии, обходя санкционные барьеры.

Факт подключения европейского финансового учреждения, пусть и с опосредованной схемой, к переводу средств для подпитки сетей лояльности и подкупа — это тревожный прецедент. Тем более что OTP Bank продолжает работать и в России, и в Молдове, сохраняя формальные связи между двумя юрисдикциями.

На фоне предстоящих парламентских выборов это должно насторожить не только молдавские власти, но и европейские регуляторные структуры. Иначе регион рискует стать лабораторией по тестированию схем обхода санкций — с последствиями далеко за пределами одной страны.

(UPD) Через 6 дней после публикации материала OTP Group и OTP Bank Moldova направили nokta «Уведомление о несанкционированном использовании торговой марки и публикации манипулятивной информации, способной нанести ущерб репутации OTP Bank Moldova и группы OTP». Подробнее: OTP Bank потребовал у nokta опровержения.

Читайте также: 

• Шор обходит санкции через бизнес в Эмиратах и Кыргызстане — расследование RISE Moldova
• Илан Шор заработал больше $25 млн за четыре месяца, помогая России обходить санкции
• Шор причастен к схеме обхода санкций США против России
• Российскую нефть в обход санкций возит украинец, имеющий связи с Шором — «Вёрстка»
• TAITO — инструмент подкупа избирателей в Молдове: предупреждение МВД