банковское мошенничество

Политика

Прокуратура заслушала депутата Дениса Уланова. Его признали подозреваемым в «банковском мошенничестве»

В ходе сегодняшнего дня антикоррупционная прокуратура признала подозреваемым и заслушала депутата Дениса Уланова, который проходит по делу о «банковском мошенничестве». В частности, он подозревается в «мошенничестве” и «отмывании денег», совершенных в особо...

23 марта 2021, 16:03

Политика

Прошли обыски в доме депутата Петру Жардана, а также в его служебном кабинете в офисе «Avia Invest»

Депутат Петру Жардан был заслушан антикоррупционной прокуратурой в качестве подозреваемого в «злоупотреблении служебным положением» в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в ущерб интересам государственного предприятия «Международный аэропорт Кишинев»,...

23 марта 2021, 09:45

Политика

Михалко: «Вызывает беспокойство, когда люди, причастные к банковскому мошенничеству, участвуют в формировании правительства»

Посол Европейского Союза в Молдове Петер Михалко считает, что для страны важно иметь действующее правительство и надежный парламент, но когда результат зависит от людей, которые участвовали в банковском мошенничестве, это вызывает беспокойство....

18 февраля 2021, 16:15

Политика

Мошенники орудуют в Гагаузии. Пропадают деньги с банковских счетов

В январе 2021 года на территории Гагаузии было зарегистрировано более 23 осведомлений о мошенничестве. В управлении полиции Гагаузии сообщают, что злоумышленники незаконно получили чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Из вышеуказанного...

5 февраля 2021, 14:00

Общество

(ВИДЕО) Новый вид банковского мошенничества появился в Молдове. Злоумышленники звонят на Viber

В этом году в Молдове появился новый сценарий мошенничества. Злоумышленники преследуют цель взлома веб/мобильных банковских счетов держателей карт. Держатели карт звонят через приложение Viber и представляются сотрудниками банка и под предлогом попытки...

5 января 2021, 15:15

Общество

Шесть человек получили статус обвиняемых по делу о банковском мошенничестве

В отношении шести человек, в том числе бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также представителей холдинга Шор были официально предъявлены обвинения. В частности, антикоррупционная прокуратура...

7 декабря 2020, 11:00

Общество

«Причастен Газпромбанк, дело практически завершено». Платон рассказал о деталях расследования кражи миллиарда

«Дело о краже миллиарда практически завершено, прокуроры полностью знают схему, на основании которой деньги были введены в обращение». Об этом заявил бизнесмен Вячеслав Платон в ходе передачи „политика Натальи Морарь” на tv8...

25 ноября 2020, 10:45

Общество

Генпрокуратура: Дело экс-председателя Совета директоров Victoriabank заблокировано Кишиневским судом

Кишиневский суд, штаб-квартира Чокана, отменил постановление Антикоррупционной прокуратуры о разделении уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета Директоров Victoriabank, который должен был предстать перед судом два месяца назад по двум обвинениям. Это...

10 ноября 2020, 13:15

Политика

Додон обижен на США за отказ экстрадировать Владимира Плахотнюка: «Стратегические партнеры так не поступают»

Глава государства обеспокоен тем, что США не экстрадируют Владимира Плахотнюка. Заявление было сделано в интервью для «Europa Libera». Президент утверждает, что бывшего лидера ДПМ нужно вернуть домой «чем скорее, тем лучше», но...

4 сентября 2020, 12:00