Уголовное дело сестры Платона передано в суд и будет рассмотрено без неё

Двоюродная сестра Вячеслава Платона, бывшая топ-менеджер Moldindconbank, обвиняется в изготовлении и введении в оборот фальшивой банковской карты, а также в отмывании денег в особо крупных размерах. Пока её местонахождение неизвестно, но суд сможет рассмотреть дело в её отсутствии.

Завершилось уголовное преследование в отношении двоюродной сестры Вячеслава Платона Марины Марохиной. Ее обвиняют в изготовлении и введении в оборот поддельной карты в интересах преступной организации, а также в отмывании денег в особо крупном размере, сообщает Генеральная прокуратура.

По данным следствия, на имя судьи Светланы Новак в латвийском Акционерном обществе Trasta Komercbanka (расположенном в Риге) была открыта поддельная корпоративная валютная банковская карта в евро и депозитный счёт, на который были внесены 300 тыс. долларов. Некоторое время спустя, 23 марта 2013 года, через один из POS-терминалов, расположенных в Центральном филиале BC Moldindconbank SA, их сняла кузина Платона, работавшая в банке топ-менеджером по банковским операциям, посредством 99 банковских операций по 3 тысячи долларов каждая, на общую сумму 297 тыс. долларов США.

Судья узнала о сделке, когда была приглашена в Национальный антикоррупционный центр для объяснений, а также об этом узнал Высший совет магистратуры. Позже прокуратура установила, что это была афера.

Уголовное дело в отношении Марины Марохиной было возбуждено в апреле 2013 года. Она также обвиняется в причастности и к другим схемам отмывания денег, которыми руководил Платон.

Отмечается, что прокуратура до сих пор не установила местонахождение подсудимой, и уголовное дело было направлено на рассмотрение в кишинёвский суд сектора Буюканы, после разрешения следственного судьи завершить уголовное производство в отсутствие обвиняемой.

За изготовление фальшивой банковской карты Марохиной грозит максимальное наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет, а за отмывание денег в особо крупных размерах — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В 2020 ее задержали, а потом отпустили

В октябре 2020 года Марохина была задержана в Международном аэропорту Кишинёва и доставлена в Антикоррупционную прокуратуру (АП), где, по словам Сергея Гаважука, бывшего временного главы АП, после предъявления ей обвинения она была освобождена, сообщали СМИ.

«Это правда, что госпоже Марохиной было предъявлено обвинение, но её не было в стране в последние годы. Нам нужно было её допросить, поэтому были неофициальные договорённости, после чего она приехала в страну, её заслушали, и в отношении неё были приняты решения, что она не покинет страну, но, к сожалению, она уехала. Её объявили в розыск», — сказал по этому поводу действующий тогда генеральный прокурор Стояногло в телеэфире.

О том, как именно Марохина могла покинуть Республику Молдова, если ей запретили выезд, Стояногло заметил: «обычно люди уезжают через Приднестровье и, таким образом, покидают страну».

Другая бывшая топ-менеджер Moldindconbank и тоже сестра Платона Елена Платон была приговорена к 10 годам лишения свободы в Российской Федерации по делу о выводе из России более 126 млрд рублей.

«Ландромат»

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Читайте также:

• Сестра Платона, арестованная в Москве за участие в «ландромате», признала свою вину
• Сестра Платона приговорена к 10 годам лишения свободы в России: участвовала в преступной группировке Плахотнюка и Платона
• Коммерсант: Сестру Вячеслава Платона арестовали в Москве. В чем ее обвиняют?

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.