(ВИДЕО) Двух «криптоинвесторов» будут судить за мошенничество на 3,7 млн леев

Двух членов организованной преступной группы будут судить за мошенничество и последующее отмывание более 3,7 млн леев — обвиняемым грозят длительные сроки и крупные штрафы.

Дело в суд передал офис прокуратуры Хынчешт в Яловенах совместно с яловенскими следователями.

По их данным, двое молодых людей, 29 и 21 года, действуя совместно с другими лицами, личность которых пока не установлена, связывались с жертвами и вводили их в заблуждение, обещая значительную прибыль от вложений в криптовалюту. Далее потерпевшие переводили деньги на банковские счета, контролируемые участниками группы.

При этом большая часть средств затем передавалась другому участнику схемы. В результате мошеннических действий участники группы завладели более 3,7 млн леев.

Чтобы скрыть происхождение денег, члены группы создали электронные криптокошельки на анонимных платформах, а затем конвертировали выманенные деньги в криптовалюту и перевели на счета сообщников.

В ходе следствия у обвиняемых изъяли свыше 800 тыс. леев в разных валютах и арестовали имущество на более чем полмиллиона леев для компенсации причинённого ущерба потерпевшим.

Мужчинам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере от 15 тыс. до 20 тыс. условных единиц за мошенничество в особо крупных размерах, а также срок от пяти до десяти лет со штрафом от 13 тыс. до 20 тыс. условных единиц за отмывание денег, совершённое организованной преступной группой в особо крупных размерах.

Читайте также:

• Экс-главу СИБ задержали в Дубае — СМИ
• (ФОТО/ВИДЕО) В Кишинёве произошёл пожар в Институте неврологии
• Ушла из жизни София Сулак, проректор Комратского госуниверситета