(ВИДЕО) «Ваучеры» и 10 млн леев: в Молдове расследуют схему отмывания денег в магазинах Шора
В Молдове в ходе совместной операции Налоговой службы, полиции и прокуратуры раскрыли новую схему отмывания денег на сумму более 10 млн леев в магазинах, связанных с беглым преступником Иланом Шором.
В самом пресс-релизе полиция не называет ни Илана Шора, ни конкретные компании. Там говорится лишь о фирме, которая «находится под контролем субъекта международных санкций». Связь с бизнесом Шора можно предположить по предыдущим материалам следствия, мартовским обыскам по этому же делу и опубликованным полицией кадрам.
Судя по видео полиции, нынешняя часть расследования может касаться бывших магазинов duty free: на кадрах видны чеки из Паланки и подарочные сертификаты на 1000 леев. Ранее по этому же делу власти заявляли о схеме на 173 млн леев в сети шоровских магазинов Merisor.
По закону компании, которые находятся под контролем лиц под международными санкциями, могут принимать наличные от физических лиц при розничной продаже только на сумму до 1000 леев за один платеж.
Следствие считает, что компании обходили это ограничение через фиктивные подарочные сертификаты. Например, покупатель платил наличными 2000 леев, но фирма проводила по документам только 1000 леев наличными, а вторую тысячу оформляла как оплату ваучером. По версии следствия, такие сертификаты использовали только для отчетности — чтобы скрыть реальные объемы наличных поступлений.
По предварительным данным, схему запустили в декабре 2025 года. В расследовании фигурирует группа лиц, личности которых сейчас устанавливают.
Во время 39 обысков в центре, на севере и юге страны сотрудники спецподразделения Fulger изъяли компьютеры, мобильные телефоны, деньги, бухгалтерские документы, записи и электронные носители информации.
Операцию провели сотрудники Генерального управления по борьбе с мошенничеством Налоговой службы вместе с офицерами Национального инспектората расследований под руководством прокуроров PCCOCS.
В марте силовики уже сообщали о схеме с фиктивными ваучерами на более чем 173 млн леев в сети магазинов Merisor, связанной с группировкой Илана Шора. Судя по видео полиции, нынешняя часть расследования может касаться уже его бывших магазинов duty free.
Бизнес duty free долгое время считался одним из ключевых активов Илана Шора. Сеть магазинов Dufremol работала в том числе на пограничных пунктах Молдовы. После бегства Шора из страны в 2019 году владельцы компаний несколько раз менялись, однако журналистские расследования связывали этот бизнес с окружением Шора и после смены собственников.
Следствие продолжается.
Читайте также:
- Британия ввела санкции против криптосети A7 Илана Шора
- Суд выдал ордер на арест Илана Шора по делу ALDE
