Viktoriabank обвиняется в отмывании денег по делу о краже миллиарда. Дело отправляют в суд

Уголовное расследование причастности Victoriabank к хищению миллиарда завершено. После ознакомления сторон с материалами уголовного дела дело будет отправлено в суд.  На прошедшем брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что кража произошла по вине бывшего руководства НБМ.

Банковское учреждение как юридическое лицо обвиняется в отмывании денег, а бывший председатель управляющего комитета банка — в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег в интересах преступной организации.

Три недели назад, по ходатайству антикоррупционной прокуратуры, судебная инстанция разрешила наложить арест на имущество этого банка на сумму 1,9 млрд. леев, а именно: 54 автомобиля, 24 недвижимости и 4 спецмашины – на сумму 58 млн. леев, а также 114 государственных ценных бумаг на сумму 1,85 млрд. леев.

Применяя секвестр, прокуроры преследуют цель возмещения ущерба, причиненного путем совершения преступлений, с возможной специальной конфискацией, в пользу государства.

Что касается бывшего председателя правления банка, то он находится под следствием на свободе после того, как еще в марте этого года судьи отклонили ходатайства прокуроров о предварительном аресте обвиняемого.

Фигуранты по делу были проинформированы о прекращении уголовного преследования. На этом этапе стороны знакомятся с материалами уголовного дела, а прокуроры вскоре отправят его в суд.

«Мы отслеживали спекуляции о «движениях против иностранных инвесторов”, об уголовных исследованиях акционеров этого банка или о” руке Платона» во всем этом расследовании. Я пытался определить долю этих спекуляций, и мне интересно, какова цель и степень ответственности тех, кто их запускает? Действия, которые могут порождать не что иное, как неопределенность, дестабилизация и продолжительное недоверие к расследованию. Еще в 2014 году об этом стало известно всему финансово-банковскому сообществу, и не в последнюю очередь бывшему и нынешнему руководству Национального банка Молдовы, а также другим центральным государственным органам, включая парламент, правительство и Президентуру. Я делаю вывод, что именно благодаря бывшему руководству НБМ удалось осуществить «кражу миллиарда».

Стояногло заявил, что людей запугивают и это касается также тех, кто ведет следствие.

«Давление оказывают и на тех, кто ведёт следствие. Блокирование есть и в судебной системе, и внутри прокуратуры. Эти люди действуют не в интересах следствия а в интересах фигурантов дел», — отметил генеральный прокурор.

По словам Стояногло, большинству представителей бывшего руководства НБМ представлены обвинения.

nokta