Ziarul de Garda: В суд направлено еще одно дело в отношении Филата
Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении уголовного расследования и направила в суд дело дела по факту отмывания денег в особо крупных размерах, в котором обвиняется бывший премьер-министр. Согласно Ziarul de Garda, речь идет о Владе Филате.
Согласно материалам дела, в течение 2013 года обвиняемый, с целью утаивания незаконного происхождения и перевода средств в особо крупных размерах, от коррупционных правонарушений, являлся организатором и исполнителем отмывания денег с использованием посредника, с которым находился в близких отношениях.
Таким образом, на 07.01.2013, обвиняемый заключил соглашение, чтобы поддержать кампанию политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года, с консалтинговой фирмой в Вашингтоне, США. За услуги по контракту обвиняемый выплатил нерезидентной компании общую сумму 12 847 902 леев, периодически осуществляя переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, на которые были депонированы финансовые средства, полученные в результате коррупционных правонарушений в Banca de Economii, говорится в пресс-релизе прокуратуры.
В соответствии с доказательствами, в том числе по результатам запросов, направленных властям Соединенных Штатов Америки, в которых подтверждались консультационные услуги, предоставленные американской компанией политической партии в Республике Молдова, было установлено, что указанные деньги, происхождение которых было скрыто, были получены обвиняемым в результате совершения преступления выгоды из влияния и коррупции, за что обвиняемый был осужден и приговорен к тюремному заключению.
Обвиняемый не признает вину.
nokta
