В Швейцарии арестовали виллу Плахотнюка

Спустя четыре года после бегства олигарха Владимира Плахотнюка из Молдовы в Швейцарии арестовали его виллу, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин.

«Этот актив был куплен в 2012 году на деньги Плахотнюка за $26 млн — это бюджет Антикоррупционной прокуратуры примерно за 13 лет. Сейчас актив заморожен, владельцы не могут его продать. Мы надеемся добиться максимального прогресса по уголовному делу, которое уже находится в суде. Если Плахотнюк будет осуждён, можно будет взыскать ущерб по этому делу, в том числе деньги с виллы, которая арестована в Швейцарии», — сказала Драгалин на пресс-клубе АП по теме «Прогресс и перспективы по делу „Банковское мошенничество“».

Генпрокуратура ещё в 2020 году заявила о том, что имущество бывшего лидера Демпартии на сумму более 160 млн леев арестуют власти Румынии, Франции и Швейцарии, отмечает ZdG.

Дело Плахотнюка о создании преступной организации и отмывании денег направили в суд в июле. Только в рамках этого дела рассматривается присвоение Плахотнюком 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро. Местонахождение Плахотнюка остаётся загадкой. Антикоррупционная прокуратура направила соответствующие запросы в разные страны, но пока никто не дал положительного официального ответа.

В августе швейцарские СМИ написали, что жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера, несмотря на то что олигарх включен в санкционный список Швейцарии. Недвижимость по цене в 32 млн евро не попала под санкции, пишет швейцарская пресса. Вилла на берегу озера принадлежит Оксане Килдеску, на которой Плахотнюк был трижды женат.

Швейцарская пресса сообщала, что информация о роскошной недвижимости, где сейчас проживает семья Плахотнюка, не была представлена в Государственный секретариат по экономическим вопросам. Швейцарские власти заявили, что выясняют причину.

Подробнее: Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Читайте также:

• RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании
• Пока ни одна страна не подтвердила местонахождение Плахотнюка
• Дело Плахотнюка о создании преступной организации и отмывании денег направлено в суд
• Плахотнюк находится под следствием за торговлю детьми и торговлю людьми с 2020 года
• Ренато Усатый: «Плахотнюк как-то пытается вернуться в игру»
• RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании
• (ФОТО) Издание RISE Moldova показало 73-метровую яхту Плахотнюка за десятки миллионов евро

nokta