Жителей Вулканешт и Кишинёва подозревают в отмывании криминальных денег из ЕС
20 августа в Вулканештах и Кишинёве прошли обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Двух фигурантов дела подозревают в том, что они помогали легализовать доходы от преступлений, совершённых в странах ЕС.
Схему отмывания денег расследуют ещё с прошлого июня. По данным следствия, наличные криминального происхождения ввозили в Молдову из стран ЕС, а затем вводили в оборот, чтобы скрыть их происхождение.
В апреле–мае 2025 года правоохранительные органы обратили внимание на несколько евро-банкнот со следами краски от противокражных систем IBNS, которые внесли в банкоматы типа Cash-In и Recycler в Кишинёве и окрестностях. После этого сотрудники банков провели проверку и обнаружили множество подобных банкнот на общую сумму 6010 евро.
Записи с камер наблюдения выявили нескольких подозреваемых. В некоторых случаях одни и те же лица были замечены при проведении транзакций через разные банкоматы в разные дни, что позволило установить повторяющийся механизм введения скомпрометированных банкнот в финансовый оборот.
У двух подозреваемых 34 и 38 лет, которые живут в Кишинёве и Вулканештах, сегодня прошли обыски. Следствие изъяло мобильные телефоны, электронные накопители и другие предметы. Фигурантов дела допросили, но не задерживали.
Читайте также:
- Схема на 13,5 млн леев: деньги от контрабанды и уклонения от налогов отмывали через строительную фирму
- Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора
nokta
