Фирмы по продаже электроники в Кишинёве заподозрили в уклонении от налогов и отмывании более 17 млн леев
В Молдове правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 млн леев. По делу задержали двух человек — администратора и бухгалтера одной из компаний.
По данным следствия, в течение 2025 года несколько кишинёвских компаний, занимавшихся импортом и продажей электронной техники, могли скрывать часть выплат сотрудникам и не уплачивать связанные с ними налоги и обязательные платежи.
2 и 3 сентября правоохранители провели обыски в офисах компаний, домах и автомобилях их руководителей и других фигурантов расследования.
Во время обысков изъяли:
- бухгалтерские документы;
- деньги;
- компьютерную технику;
- черновые записи;
- другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.
По итогам обысков задержали двух человек — администратора и бухгалтера одной из компаний.
Правоохранители проверят изъятые материалы, чтобы установить все обстоятельства дела.
Читайте также:
- В Молдове раскрыли схему незаконного финансирования партий криптовалютой из-за рубежа
- Обман на 6 млн леев с тракторами на «999»: дело трех мошенников передано в суд
- Жителей Вулканешт и Кишинёва подозревают в отмывании криминальных денег из ЕС
nokta
