По делу Laundromat в Молдове изъяли рекордные 268 млн леев

Агентство по возвращению активов, полученных преступным путем (ARBI), на этой неделе конфисковало более 268 миллионов леев. В эту сумму входит арест нескольких активов сомнительного происхождения, проходящих по делу о «Ландромате».

По информации ARBI, в настоящее время в процессе рассмотрения находятся порядка 169 обращений по 284 субъектам.

Также в сообщении CNA говорится о результатах работы службы за последнее время:

• Аналитическое управление завершило 11 анализов по коррупционным делам и начало 11 новых. В настоящее время в Директорате проводится 125 оперативных и стратегических анализов;
• На экспертизу в CAN поступило 26 проектов законодательных актов.
• В CAN передано 12 экспертных заключений по нескольким делам о коррупции, а 32 заключения находятся на рассмотрении;
• В реестре CNA на данный момент зарегистрировано 1103 материала;
• За последнее время на Национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 48 звонков;
• В настоящее время два человека содержатся в изоляторе уголовного розыска CNA.

Напомним, дело «Российский ландромат» («русская прачечная») — крупнейшая в истории СНГ операция по выводу средств из России и отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдовы, России и стран Прибалтики. В Молдове в махинациях участвовал Moldindconbank, фактическим владельцем которого на тот момент был Вячеслав Платон.

Читайте также:

• (DOC) СИБ подтверждает, что Платон был бенефициаром фирм, участвующих в краже миллиарда и в схеме Laundromat
• Слусарь просит парламент рассмотреть доклад по делу «Laundromat» в первоочередном порядке
• (ВИДЕО) Инга Григориу просит зарегистрировать в Парламенте отчет комиссии «Laundromat»
• Дело Laundromat: один судья оправдан. Как суд мотивирует свой приговор

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.