Глава МВД раскрыла подробности о розыске беглых олигархов

Глава МВД Анна Ревенко раскрыла подробности о розыске Илана Шора, Плахотнюка и Вячеслава Платона в подкасте ZdG. Она подтвердила, что беглые олигархи находятся в поле зрения силовых структур других стран, сотрудничающих с Интерполом.

«Специальное подразделение полиции Молдовы — Центр международного полицейского сотрудничества — служит национальной точкой контакта между всеми правоохранительными органами в Молдове», — объясняет Ревенко.

Глава МВД рассказала, что центр объединяет специалистов из прокуратуры, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национального центра по борьбе с коррупцией.

Министр добавила, что информацию о трёх олигархах передали правоохранителям стран, входящих в сеть Интерпола.

«Могу подтвердить, что они получили информацию. Её передали не только в базу данных Интерпола, но и напрямую другим странам. Благодаря нашим запросам, эти люди стали объектом внимания правоохранительных органов других стран — участниц Интерпола», — добавила Ревенко.

Глава МВД сообщила, что о местонахождении Плахотнюка сообщат, когда правоохранители решат, что публикация этой информации не повредит расследованию.

«Сейчас мяч перешёл на сторону партнёров из других стран. Подтверждаю, что все запросы были направлены», — сказала Ревенко.

Напомним, на этой неделе генсек президентуры Андрей Спыну назвал пособников Плахотнюка в правоохранительной системе Молдовы: СИБе, Центре по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуре, Антикоррупционной прокуратуре, МВД, Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам и других ведомствах.

В числе пособников Плахотнюка в силовых структурах Спыну называет экс-сотрудника Серджиу Мицелеску, сотрудника СИБа Виталия Ожога, экс-главу СИБа Александра Есауленко, экс-прокурора Антикоррупционной прокуратуры Евгения Рурака.

Плахотнюк и дело о «краже миллиарда»

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Журналисты-расследователи RISE Moldova в конце прошлого года представили новый проект «Плахостан». Он основывается на закрытых судебных решениях и материалах обвинительных заключений прокуроров. Тысячи страниц раскрывают устройство системы «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Читайте также:

• Экс-министр Спыну раскрыл имена пособников Плахотнюка в госструктурах

nokta      

Вы можете поддержать развитие независимого СМИ в Гагаузии, если направите изданию nokta 2% подоходного налога или внесёте вклад через платформу Patreon.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.