Нотариуса Плахотнюка, экстрадированную из Бельгии, отправили под суд
Уголовное дело в отношении нотариуса Плахотнюка Ольги Бондарчук направлено в суд. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам.
Она обвиняется по двум пунктам:
- подделка государственных документов в интересах преступной организации.
- дача заведомо ложных показаний в качестве свидетеля в уголовном процессе в связи с совершением особо тяжкого преступления.
Правоохранители установили, что обвиняемая действовала в интересах преступной организации, чтобы скрыть преступные действия и создать ложные версии в расследовании дела о хищении средств из банковской системы Молдовы (дело о «краже миллиарда»). В частности, она внесла в официальные документы ложные данные о совершении нотариальных действий.
Одновременно нотариус находилась под следствием за то, что в феврале 2018 года скрыла от следствия свои собственные нотариальные действия, когда она проходила в качестве свидетеля по уголовному делу «банковское мошенничество» (о «краже миллиарда»).
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что дело, по которому она проходила, касалось предоставления нотариальных услуг в интересах некоторых компаний-нерезидентов, через которые отмывались деньги, похищенные из банковской системы Молдовы.
Обвиняемая не признала свою вину.
Согласно закону, первое преступление наказывается штрафом в размере от 67 500 до 117 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет; второе — штрафом в размере от 27 500 до 57 500 леев или лишением свободы на срок до 5 лет, в обоих случаях с лишением (или без такового) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 14 июля, Интерпол экстрадировал Ольгу Бондарчук, бывшего нотариуса Владимира Плахотнюка, Илана Шора и Вячеслава Платона, в Молдову из Бельгии, где она ранее просила убежище. Сначала ее заключили под стражу в тюрьму №13, а позже перевели под домашний арест.
Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.
Читайте также:
- Нотариус Плахотнюка заключена под стражу на 30 суток: какие обвинения выдвинуты
- Нотариус Плахотнюка останется под домашним арестом, апелляцию прокуроров отклонили
- Нотариус Плахотнюка, Шора и Платона просит политическое убежище в Бельгии. Прокуратура требует ее экстрадиции
- (ФОТО) Интерпол экстрадировал нотариуса Плахотнюка, Шора и Платона из Бельгии в Молдову
nokta
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.
