Генпрокуратура не одобряет выводы парламента о расследовании дела о банковском мошенничестве
Генеральная прокуратура приняла к сведению Постановление Парламента от 20 августа 2021 года по результатам парламентских слушаний о ходе ...
25 августа, Среда
20 августа, Пятница
(DOC) Генпрокуратура направила в парламент отчет о расследовании банковского мошенничества
Приглашенный на слушания в парламенте для обсуждения хода расследования дела о «банковском мошенничестве», генеральный прокурор ...
16 августа, Понедельник
НБМ: Три банка, участвовавших в хищении миллиарда, с момента отзыва лицензий собрали более 2,6 миллиарда леев
Представители Национального банка Молдовы (НБМ) сообщают, что с октября 2015 года, когда Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ...
13 августа, Пятница
PCCOCS опровергла заявления «об игнорировании» информации по делу Платона
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) отреагировала информацию о том, что прокуратура игнорировала ...
10 августа, Вторник
Денис Уланов о том, что судейская коллегия заявила самоотвод: «Они рассматривают другие дела, связанные с банковским мошенничеством»
После нескольких часов рассмотрения было принято заявление о самоотводе коллегии от рассмотрения дела депутата партии «Шор» Дениса ...
5 июля, Понедельник
Продлен ордер на арест бывшего спецадминистратора Unibank по делу о «банковском мошенничестве»
Бывший спецадминистратор Unibank останется в под арестом еще 30 дней. По запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым ...
22 июня, Вторник
Сотрудник Нацбанка задержан после обыска. Реакция учреждения
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям вместе со Службой разведки и безопасности расследует дело о ...
Прокуратура: Бывший специальный администратор Unibank задержан на 72 часа по делу о банковском мошенничестве
Представители прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявили, что бывший специальный администратор Unibank, ...
16 июня, Среда
(DOC) Глава комиссии Laundromat: Компания Платона участвовала на ранних стадиях банковского мошенничества
Компания «RONIDA Invest LLP», принадлежащая Вячеславу Платону, причастна к банковскому мошенничеству на ранних этапах, а также к российской ...
28 мая, Пятница
PCCOCS отказывается от обвинений Вячеславу Платону в причастности к делу о банковском мошенничестве
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском ...
26 мая, Среда
(ВИДЕО) Тысячи онлайн-счетов были созданы для мошенничества в Молдове и на международном уровне
28-летний гражданин Молдовы находится под следствием за соучастие в краже финансовых средств с карточек граждан РМ. В течение 2020 года до ...
13 мая, Четверг
«Обсуждения должны вестись с прокуратурой»: Майя Санду о предложении Шора вернуть деньги от банковского мошенничества
Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что до сих пор не видела письма Илана Шора, в котором он просит главу государства включить в ...
