(ВИДЕО) «Инвестиции» на миллионы: в Кишинёве ликвидировали 5 мошеннических колл-центров
Правоохранители провели 21 обыск и ликвидировали в молдавской столице пять мошеннических колл-центров, выманивавших деньги у жителей США и Канады под видом инвестиций в криптовалюту. По делу о мошенничестве и отмывании денег задержаны восемь человек.
Масштабную операцию 9 октября провели сотрудники Национального инспектората расследований (INI) и полиции Бельц при поддержке спецназа Fulger.
По данным следствия, члены организованной преступной группы создали фейковые платформы для торговли цифровыми активами. Подозреваемые выдавали себя за международных экспертов по инвестициям, вводили клиентов в заблуждение относительно реальных доходов, а затем убеждали переводить крупные суммы.
Преступная структура отличалась чёткой иерархией с распределением ролей: от координаторов и бухгалтеров до вербовщиков. Для работы в колл-центрах привлекали десятки человек, в том числе граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. Их проверят сотрудниками Генинспектората по миграции и Управления по международному полицейскому сотрудничеству.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, документацию и печати, а также устройства для глушения связи. Кроме того, на одном из объектов оперативники обнаружили детектор лжи, который организаторы использовали при тестировании нанимаемого персонала.
Криминальный бизнес приносил организаторам огромные доходы. По предварительным данным следствия, деятельность только одного из пяти колл-центров давала около 2 млн долларов в месяц. Все восемь задержанных участников схемы помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается — следователи устанавливают остальных участников группы и подсчитывают общий ущерб.
Читайте также:
- Раскрыта международная сеть мошеннических колл-центров: в схеме участвовали около 180 граждан Молдовы
- (ВИДЕО) Обман под видом инвестиций: в Кишинёве раскрыли мошенническую сеть с оборотом $2 млн в месяц
- (ВИДЕО) В Молдове задержали 8 человек, работавших на мошеннический колл-центр
nokta
