Арестованные у Платона более 268 млн леев переведут государству

В Молдове денежные средства скандального бизнесмена Вячеслава Платона в размере более 268 млн леев переведут на казначейский счет Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). На эти активы прокуроры ранее наложили арест, который позже одобрил суд. 

12 января Кишинёвский суд сектора Буюканы одобрил запрос Антикоррупционной прокуратуры насчёт перевода арестованных денег на казначейский счет ARBI. Это касается 268 054 638,19 леев, которые ранее принадлежали Платону. Прокуроры констатировали, что речь идёт о денежных средствах от сделки купли-продажи 63,89% акций Moldindconbank. Они находились на счёту этого же банка.

Благодаря передаче денег на государственное хранение обеспечится их сохранность. Также этот механизм увеличивает шанс эффективного возврата активов, добытых преступных путём, сообщает Антикоррупционная прокуратура.

Ещё суд по тому же уголовному делу вынес заключение, которым отклонил ходатайства Илана Шора о признании его потерпевшей стороной.

Напоминаем, что в конце июня ARBI конфисковало более 268 млн леев. В эту сумму входит арест нескольких активов сомнительного происхождения, проходящих по делу о «Ландромате».

Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон, сбежавший из Молдовы в июле 2021 года, тогда отрицал свою связь с этими средствами. Он оскорбил прокуроров, расследующих дело, и обвинил их в некомпетентности. 

«Ландромат»

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). 

Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдовы, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Читайте также:

• Вячеслав Платон очень резко отреагировал на арест его имущества по делу Laundromat
• По делу Laundromat в Молдове изъяли рекордные 268 млн леев
• (DOC) СИБ подтверждает, что Платон был бенефициаром фирм, участвующих в краже миллиарда и в схеме Laundromat
• Слусарь просит парламент рассмотреть доклад по делу Laundromat в первоочередном порядке
• (ВИДЕО) Инга Григориу просит зарегистрировать в Парламенте отчет комиссии Laundromat
• Дело Laundromat: один судья оправдан. Как суд мотивирует свой приговор

nokta

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.

---