Схема на 60 млн леев: в Кишиневе прошли обыски по делу об отмывании денег от контрабанды сигарет
В Молдове раскрыли крупную схему отмывания денег, полученных от подпольного производства и контрабанды сигарет. В рамках дела провели более 20 обысков в Кишинёве, изъяв крупную сумму наличных и автомобили. В том числе Porsche Cayenne 2026 года.
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами Национального инспектората расследований (INI) ликвидировали масштабную схему отмывания денег. По данным следствия, преступная группа «отмыла» около 60 млн леев, полученных от подпольного производства сигарет и их последующей контрабанды за рубеж.
Чтобы скрыть происхождение денег, они переводили, конвертировали и инвестировали средства через других лиц и сторонние компании. В частности, следователи проверяют информацию о вложении этих средств в строительство многоквартирных жилых домов.
В ходе обысков правоохранители изъяли:
- 80 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными;
- две машины — Porsche Cayenne 2026 года и Mercedes-Benz 2019 года;
- мобильные телефоны, черновики, а также договоры и документы по лизинговым операциям.
Расследование продолжается. Прокуроры и следователи устанавливают полный круг участников схемы и роль каждого из них в преступном механизме.
Читайте также:
- Жителей Вулканешт и Кишинёва подозревают в отмывании криминальных денег из ЕС
- В Молдову пытались ввезти наркотики на 1,3 млн леев: их прятали в запасном колесе
- В Молдове раскрыли схему контрабанды автомобилей из США на 17 млн леев
nokta
