банковское мошенничество

Общество

Сотрудник Нацбанка задержан после обыска. Реакция учреждения

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям вместе со Службой разведки и безопасности  расследует дело о «банковском мошенничестве». Сотрудник Национального банка Молдовы (НБМ) задержан на 72 часа. «Сегодняшние действия прокуратуры...

22 июня 2021, 18:00

Общество

Прокуратура: Бывший специальный администратор Unibank задержан на 72 часа по делу о банковском мошенничестве

Представители прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявили, что бывший специальный администратор Unibank, назначенный на эту должность в 2015 году, задержан на 72 часа. В пресс-релизе представители прокуратуры утверждают,...

22 июня 2021, 12:30

Политика

(DOC) Глава комиссии Laundromat: Компания Платона участвовала на ранних стадиях банковского мошенничества

Компания «RONIDA Invest LLP», принадлежащая Вячеславу Платону, причастна к банковскому мошенничеству на ранних этапах, а также к российской прачечной. Об этом заявила депутат PPDA, председатель комиссии Laundromat Инга Григориу, передает Cotidianul. «Вячеслав...

16 июня 2021, 15:20

Политика

PCCOCS отказывается от обвинений Вячеславу Платону в причастности к делу о банковском мошенничестве

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве. Информацию tv8.md подтвердил адвокат Платона Ион Крецу. Решение было принято недавно...

28 мая 2021, 16:18

Происшествия

(ВИДЕО) Тысячи онлайн-счетов были созданы для мошенничества в Молдове и на международном уровне

28-летний гражданин Молдовы находится под следствием за соучастие в краже финансовых средств с карточек граждан РМ. В течение 2020 года до настоящего времени он незаконно предоставлял платные услуги по активации анонимных учетных...

26 мая 2021, 18:00

Политика

«Обсуждения должны вестись с прокуратурой»: Майя Санду о предложении Шора вернуть деньги от банковского мошенничества

Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что до сих пор не видела письма Илана Шора, в котором он просит главу государства включить в повестку дня Высшего совета безопасности вопрос о взыскании денег...

13 мая 2021, 14:30

Политика

Илан Шор заявил, что акционеры банков готовы возместить ущерб от «кражи миллиарда». Но сначала он требует снять с него арест

Бывшие акционеры трех ликвидированных банков готовы возместить государству ущерб, а затем добиться возврата денег от настоящих бенефициаров банковской кражи. Об этом рассказал лидер парти «ШОР» Илан Шор на сегодняшней пресс-конференции. Он подчеркнул,...

27 апреля 2021, 15:58

Политика

Новый эпизод дела о краже миллиарда направлен в суд: Среди обвиняемых экс-директора трех банков и глава управления НБМ

В суд было передано уголовное дело по одному из эпизодов дела о «банковском мошенничестве», в котором в качестве ответчиков фигурируют имена трех бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и...

20 апреля 2021, 16:45

Происшествия

Двое граждан Украины через махинации в банкоматах Молдовы заработали более 100 тысяч леев

Двое граждан Украины были задержаны на территории Молдовы по подозрению в краже денег из банкоматов. Об этом сообщает полиция РМ.   Мужчины в возрасте 30 и 31 года за этот год якобы установили...

31 марта 2021, 16:15

Политика

Прокуратура заслушала депутата Дениса Уланова. Его признали подозреваемым в «банковском мошенничестве»

В ходе сегодняшнего дня антикоррупционная прокуратура признала подозреваемым и заслушала депутата Дениса Уланова, который проходит по делу о «банковском мошенничестве». В частности, он подозревается в «мошенничестве” и «отмывании денег», совершенных в особо...

23 марта 2021, 16:03