20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове
В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального ...
21 октября, Четверг
13 сентября, Понедельник
Первое слушание Апелпалаты Кишинева по делу Шора прервано. Судья заявил, что воздерживается от рассмотрения
Первое слушание в Апелляционном суде Кишинева, назначенное на понедельник, 13 сентября, было отложено до 21 сентября 10:00 утра, поскольку судья ...
2 августа, Понедельник
Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, которое также связано с Молдовой
Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, имеющее отношение к Республике Молдова. Следствие ...
24 марта, Среда
В Кагуле задержан предполагаемый соучастник отмывания 1 млн леев из румынской компании через троянский вирус
Мужчина из Кагула был задержан сегодня утром сотрудниками Главного территориального Управления ЮГ НЦБК по делу об отмывании денег. Дело ...
11 марта, Четверг
Посол Великобритании: Лука Филат в Лондоне вел роскошный образ жизни
Власти Великобритании приняли решение о переводе 456 068 фунтов стерлингов — суммы, удержанной с банковских счетов гражданина Республики ...
10 января, Воскресенье
Депутат Инга Григориу обратилась в два госучреждения в России с просьбой о сотрудничестве в расследовании дела Laundromat
Депутат Платформы DA, председатель комиссии прачечной Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, ...
23 декабря, Среда
Экс-директор CNA трижды задерживался российскими спецслужбами: «Мы говорили о жизни и пили чай»
Бывший директор Национального антикоррупционного центра Виорел Кетрару утверждает, что он трижды задерживался в Российской Федерации при ...
4 ноября, Среда
Оправдан судебный исполнитель, участвующий в схеме транзита миллиардов через «Российский Ландромат»
Судебный исполнитель, обвиняемый в превышении служебных полномочий и соучастии в отмывании денег, был оправдан. Решение было вынесено ...
8 сентября, Вторник
Заседание по делу Шора в Апелляционном суде Кагула: заслушан свидетель обвинения
Во время нового судебного заседания по делу Илана Шора, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, которое состоялось в понедельник, 7 ...
3 сентября, Четверг
Viktoriabank обвиняется в отмывании денег по делу о краже миллиарда. Дело отправляют в суд
Уголовное расследование причастности Victoriabank к хищению миллиарда завершено. После ознакомления сторон с материалами уголовного дела дело ...
