Плахотнюк находится под следствием за торговлю детьми и торговлю людьми с 2020 года

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк находится под следствием по делу о торговле детьми и торговле людьми, сообщает ZdG со ссылкой на документы анонимного источника и Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS).

Анонимный источник, представившийся «группой сотрудников СИБ», прислал в редакцию газеты Ziarul de Garda документы, свидетельствующие о том, что олигарх Плахотнюк — фигурант уголовного дела PCCOCS о торговле детьми и торговле людьми с декабря 2020 года.

Пресс-секретарь прокуратуры Эмил Гайтур подтвердил, что уголовное дело действительно возбудили. По его словам, имя Плахотнюка в деле не упоминается, а говорится о «преступной организации». Гайтур добавил, что «данные из расследуемого уголовного дела не могут быть разглашены».

«Что касается ситуации по этому делу, то расследование продолжается под руководством прокуроров. Мы будем информировать общественность по мере продвижения расследования в той мере, в какой это будет иметь серьезные социальные последствия, и такая информация не помешает ходу расследования», — цитирует издание пресс-секретаря PCCOCS.

Уголовное дело, согласно документу, завели по информации СИБ о предполагаемой торговле детьми для сексуальной эксплуатации за рубежом в интересах «преступной организации».

«Несколько лиц, членов преступной организации, находящейся под следствием, в период 2011-2013 годов, а также в другие периоды времени, предприняли действия по вербовке, транспортировке и передаче нескольких лиц, путем злоупотребления их уязвимым положением и путем обмана, включая несовершеннолетнюю Маргарету 1996 года рождения, которой на момент предполагаемых преступных действий было 15 лет, через границу Республики Молдова с целью сексуальной и иной эксплуатации в различных странах, включая страны ЕС и страны, не входящие в ЕС», — сказано в документе.

Прокурор PCCOCS приходит к выводу, что есть «обоснованное подозрение» о присутствии элементов ст.206 «торговля детьми» и ст. 165 «торговля людьми», а обстоятельств, исключающих проведение расследования, нет.

Обвинения в адрес прокуратуры

В письме, полученном Zdg от источника, говорится, что «Генпрокуратура старается скрыть уголовные дела против Плахотнюка».

«За этим стоит исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Игорь Демчукин, который находится в непосредственном контакте с Плахотнюком и его адвокатами. Направляем вам постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Плахотнюка по факту торговли детьми и сутенерства, которое было возбуждено на основании нашей информации, информации СИБ. Прокурора, который завел дело, отстранили и прессовали делами, а те, кто дело хранил, практически его уничтожили», — сказано в письме.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару отметила, что уголовное преследование по данному делу продолжается под руководством прокуроров PCCOCS.

«Мы хотели бы отметить, что прокуроры независимы в ведении уголовных дел, они подчиняются только закону, обеспечивая надлежащее ведение уголовного процесса в интересах общества, не допуская никакого вмешательства в осуществление своих полномочий.

Прокуратура принимает все необходимые меры для обеспечения эффективного расследования по всем делам, которые она ведет», — говорится в ответе ZdG.

Напомним, прокуратура завершила дело о «краже миллиарда» в отсутствие Плахотнюка в ноябре 2022 года с седьмой попытки. Обвинение заявляло, что адвокаты олигарха намеренно откладывают начало процесса, направляя в суд всё новые и новые ходатайства.

За месяц до этого, в октябре 2022 года Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

В начале июня к санкциям присоединилась Канада и Норвегия.

Дело о «краже миллиарда»

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

О том, как была организована преступная организация Плахотнюка, моно почитать здесь.

Читайте также:

• Ренато Усатый: «Плахотнюк как-то пытается вернуться в игру»
• Европарламент требует экстрадиции Шора и Плахотнюка в Молдову
• RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании

nokta      

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.