В Молдове появится должность офицера финансовой разведки
Правительство одобрило в среду, 17 июня, введение должности офицера финансовой разведки в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB). Кроме того, в стране появится единая система сертификации для специалистов, отвечающих за предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Как пояснили в правительстве, эти изменения необходимы, чтобы привести молдавское законодательство в соответствие с европейскими стандартами и укрепить финансовую безопасность государства.
«Чтобы продолжить модернизацию, мы предлагаем укрепить институциональную базу. Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег должна обладать чёткими инструментами, специализированными кадрами и всеми необходимыми возможностями для реагирования», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.
Единый стандарт для банков и страховых компаний
Одно из ключевых нововведений — запуск обязательной сертификации для сотрудников финансовых организаций. Речь идёт о специалистах банков, страховых компаний, финансовых организаций и других учреждений, которые по закону обязаны отслеживать и проверять подозрительные транзакции. Раньше их подготовка не была стандартизирована.
«Ответственные сотрудники, предоставляющие отчётность, будут проходить обучение и сертификацию по единому стандарту. Этот процесс станет прозрачным и применимым ко всем секторам рынка, а само обучение больше не будет занимать много времени», — пояснил глава Минюста.
Сама служба станет основным центром экспертизы и координации в этой сфере: ведомство будет не просто контролировать рынок, но и самостоятельно разрабатывать обучающие материалы, а также координировать Национальную образовательную платформу.
Сертификат будет действовать три года, после чего необходимо пересдать экзамен. Без действующего сертификата уполномоченные лица будут не вправе исполнять свои обязанности — организации даётся три месяца на устранение нарушения.
Зачем нужен офицер финансовой разведки и что изменится в руководстве
Все сотрудники Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег получают должность — «офицер финансовой разведки». Новая должность офицера финансовой разведки вводится по рекомендациям группы «Эгмонт» — международного объединения финансовых разведок мира. Этот статус предполагает, что у специалистов будут чёткие полномочия и обязанности для глубокого анализа сомнительных денежных потоков и расследования подозрительных операций.
Для них установлены специальные права (доступ к ограниченным сведениям, защита от давления, профессиональное обучение), жёсткие обязательства (конфиденциальность, запрет на предпринимательскую деятельность, декларирование конфликтов интересов) и несовместимости (членство в партиях, параллельная коммерческая деятельность и др.). Испытательный срок при поступлении на службу — до шести месяцев.
При этом структуру самой Службы оптимизируют: законопроект предусматривает сокращение числа заместителей директора ведомства и более строго прописывает требования к кандидатам на руководящие посты. В частности, им необходима магистратура по экономике или праву.
«Эти изменения необходимы для того, чтобы Молдова построила функциональную и надёжную систему, способную эффективно предупреждать риски отмывания денег и финансирования терроризма. Сейчас в законе есть пробелы, которые ограничивают возможности SPCSB полноценно выполнять свои функции и обеспечивать эффективный надзор за соблюдением требований», — заключил Кожухарь.
В ближайшее время законопроект передадут на рассмотрение в Парламент.
Читайте также:
- (ВИДЕО) «Ваучеры» и 10 млн леев: в Молдове расследуют схему отмывания денег в магазинах Шора
- Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора
- В Молдове разграничат полномочия органов следствия: ставка на борьбу с крупной коррупцией и финансовыми преступлениями
nokta
