Схемы на 17 млн леев: что известно о деле вокруг сетей электроники в Молдове — расследование ZdG
Налоговая служба и прокуратура PCCOCS провели обыски по делу о «серых» зарплатах и отмывании денег в компаниях, торгующих электроникой. По версии следствия, бюджет недосчитался более 17 млн леев. Как пишет в своём расследовании издание Ziarul de Gardă, за фигурирующими в деле фирмами стоит бизнесмен Аркадий Топало, успевший выехать из страны, а сама схема затрагивает популярные сети Ultra, Darwin и Enter.
Обыски, «серые» зарплаты и выезд за границу
Масштабные следственные действия прошли в начале сентября 2026 года. Правоохранители пришли с обысками в офисы, дома руководителей нескольких компаний. Изъяты были документы, техника и черновые записи, а директора и главного бухгалтера одной из фирм задержали.
Уголовное расследование начали ещё в марте. Следователи считают, что в 2025 году руководство занижало официальный фонд зарплат и выдавало часть денег в конвертах, из-за чего госказна недополучила 17,4 млн леев. В материалах дела есть и переписки сотрудников, где те обсуждают удаление рабочих чатов и уничтожение внутренней документации на случай проверок.
Главным фигурантом расследования Ziarul de Gardă называет бизнесмена Аркадия Топало. По данным журналистов, он покинул Молдову за несколько дней до обысков — судя по всему, успев получить предупреждение о готовящейся операции.
Три бренда электроники и транзакции на миллиард
Официально правоохранители не раскрывали названия компаний. Однако ZdG уточняет, что расследование строится вокруг фирм Ultra Distribution и Ultracom Electronic.
По данным издания, хотя для покупателей магазины Darwin, Enter и Ultra выглядят как разные сети, на деле они тесно связаны:
Darwin и Enter юридически оформлены на Ultracom Electronic, а онлайн-магазин Ultra относится к Ultra Distribution. При этом у них совпадают юридические адреса. Бенефициаром Ultracom Electronic в госреестре указан именно Аркадий Топало, тогда как Ultra Distribution формально принадлежит Алексею Лободе — при этом ZdG связывает обе компании с бизнес-группой Топало.
Вместе с тем через компании проходили колоссальные суммы. Только за 2023-2025 годы Ultra Distribution закупила у фирмы-посредника товаров более чем на миллиард леев.
Кроме того, журналисты обратили внимание на выплату роялти — лицензионных платежей за использование авторских прав. По данным ZdG, в 2023-2024 годах Аркадий Топало получил от компании Invitro Diagnostics более 95 млн леев в виде роялти. При этом такие выплаты облагаются налогом по ставке 12%, тогда как при выплате дивидендов совокупная налоговая нагрузка составляет 18%.
Предыдущий приговор и амнистия
Между тем это не первые проблемы предпринимателя с законом. В 2016 году Топало уже задерживали — тогда его обвиняли в создании фиктивных фирм, уклонении от налогов и отмывании денег, а ущерб оценивали в 36 млн леев.
В ходе процесса Топало признал вину по одному из эпизодов, раскаялся в суде и обещал вернуть деньги в бюджет.
В мае 2017 года обвинение неожиданно смягчили. В результате суд применил к нему амнистию и приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком в один год, освободив прямо в зале суда.
В отношении прокурора Виталие Бусуйка, который тогда вел дело и отказался от части обвинений, позже начали дисциплинарное производство. Сам Топало после освобождения продолжил развивать бизнес — его компании начали выигрывать миллионные гостендеры на поставку IT-оборудования и покупать недвижимость в Кишинёве.
Бывшие силовики в числе бизнес-партнёров Топало
Отдельно журналисты ZdG изучили окружение и бизнес-партнёров Аркадия Топало.
Так, по данным издания, экс-начальник одного из управлений Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Илие Ботнарь владеет долей участка земли совместно со структурами Топало. В разговоре с журналистами он подтвердил партнёрство, но подчеркнул, что не является официальным представителем бизнеса.
Также с компаниями Топало, как пишет Ziarul de Gardă, сотрудничает бывший антикоррупционный прокурор Владислав Бобров, ушедший в отставку весной 2026 года во время оценки на неподкупность. Кроме того, по данным журналистов, как минимум два бывших офицера Генинспектората полиции, ранее уволенных из системы, работают в компаниях, связанных с Топало.
По информации ZdG, Топало покинул Молдову в начале сентября, незадолго до обысков, после того как, предположительно, получил предупреждение о возможном задержании. Сейчас расследование по делу продолжается.
Читайте также:
- Схема на 60 млн леев: в Кишиневе прошли обыски по делу об отмывании денег от контрабанды сигарет
- Жителей Вулканешт и Кишинёва подозревают в отмывании криминальных денег из ЕС
- Обман на 6 млн леев с тракторами на «999»: дело трех мошенников передано в суд
nokta
