Проводили газ и уходили от налогов: у компаний на юге и в центре Молдовы прошли обыски

Под подозрением в уклонении от уплаты налогов примерно на 4 млн леев оказались несколько компаний на юге и в центре Молдовы, занимающихся газификацией. Схему раскрыли сотрудники Налоговой службы совместно с прокурорами PCCOCS.

По данным следствия, в 2023-2024 годах руководство предприятий вносило искажённые данные о доходах и расходах в финансовую отчётность. Это позволяло скрыть реальные суммы, полученные от клиентов за подключение к газовым сетям и монтажные работы.

На минувшей неделе правоохранители провели обыски в офисах, домах и автомобилях фигурантов дела в центральных и южных районах страны. В ходе следственных действий изъяты бухгалтерия, черновики и другие документы. Расследование продолжается.

Читайте также:

• (ВИДЕО) Стройфирму из Кишинёва уличили в уклонении от налогов на 3 млн леев
• Строительная фирма в Кишинёве уклонилась от уплаты налогов на 8 млн леев
• Звонки «от налоговой» с кодом из СМС — новая схема мошенничества

nokta

Поделиться

налоги Налоговая служба обыски