(ВИДЕО) Стройфирму из Кишинёва уличили в уклонении от налогов на 3 млн леев
В Молдове раскрыли преступную финансовую схему в сфере строительства — компания уклонялась от уплаты налогов и давала сотрудникам зарплаты «в конвертах».
В течение 2025 года кишинёвская компания принимала платежи от клиентов, но не отражала эти суммы в бухгалтерии — в официальных отчётах систематически занижались реальные доходы. По данным следствия, ущерб государству составил около 3 млн леев.
Сотрудники Налоговой службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели четыре обыска — в офисах, автомобилях и дома у руководителей компании. Прокуроры изъяли наличные в леях и иностранной валюте, технику, черновые записи, сметы и финансовую документацию.
Правоохранительные органы также обнародовали аудиозаписи переговоров фигурантов, на которых они обсуждают передачу сумм наличными:
Расследование продолжается.
Читайте также:
- Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора
- Строительная фирма в Кишинёве уклонилась от уплаты налогов на 8 млн леев
- Звонки «от налоговой» с кодом из СМС — новая схема мошенничества
nokta
