отмывание денег

Происшествия

Прокуратура сообщила, в чем обвиняют трех задержанных по делу примарии Дурлешт

В результате сегодняшних обысков три человека задержаны на 72 часа. Они подозреваются в соучастии в незаконном отчуждении 25 земельных участков, принадлежащих примарии Дурлешт, на общую сумму 7 750 751 леев. Сегодня, 12 января...

12 января 2022, 12:00

Общество

20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру...

21 октября 2021, 10:30

Общество

Первое слушание Апелпалаты Кишинева по делу Шора прервано. Судья заявил, что воздерживается от рассмотрения

Первое слушание в Апелляционном суде Кишинева, назначенное на понедельник, 13 сентября, было отложено до 21 сентября 10:00 утра, поскольку судья Стелиан Телеукэ, входящий в состав судейской коллегии, рассматривающей дело, объявил, что воздерживается...

13 сентября 2021, 15:30

Политика

Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, которое также связано с Молдовой

Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, имеющее отношение к Республике Молдова. Следствие прокуратуры длилось десять лет и было сосредоточено на предполагаемых операциях по отмыванию денег, украденных из государственного бюджета России,...

2 августа 2021, 12:45

Происшествия

В Кагуле задержан предполагаемый соучастник отмывания 1 млн леев из румынской компании через троянский вирус

Мужчина из Кагула был задержан сегодня утром сотрудниками Главного территориального Управления ЮГ НЦБК по делу об отмывании денег. Дело было передано молдавским прокурорам компетентными органами Румынии. Подозреваемый был идентифицирован румынским Управлением по...

24 марта 2021, 14:00

Общество

Посол Великобритании: Лука Филат в Лондоне вел роскошный образ жизни

Власти Великобритании приняли решение о переводе 456 068 фунтов стерлингов — суммы, удержанной с банковских счетов гражданина Республики Молдова Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Влада Филата. Возврат указанной суммы в соответствии с...

11 марта 2021, 17:15

Политика

Депутат Инга Григориу обратилась в два госучреждения в России с просьбой о сотрудничестве в расследовании дела Laundromat

Депутат Платформы DA, председатель комиссии прачечной Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо сопротивление относительно сотрудничества в расследовании Laundromat. Согласно сообщению, в ходе закрытых слушаний...

10 января 2021, 10:00

Политика

Экс-директор CNA трижды задерживался российскими спецслужбами: «Мы говорили о жизни и пили чай»

Бывший директор Национального антикоррупционного центра Виорел Кетрару утверждает, что он трижды задерживался в Российской Федерации при исполнении своего мандата. Заявления были сделаны в парламентской комиссии по расследованию дела «laundromat», передает agora. На...

23 декабря 2020, 13:30

Политика

Оправдан судебный исполнитель, участвующий в схеме транзита миллиардов через «Российский Ландромат»

Судебный исполнитель, обвиняемый в превышении служебных полномочий и соучастии в отмывании денег, был оправдан. Решение было вынесено Кишиневским судом, офис Буюкань. Об этом сообщает генеральная прокуратура Молдовы. В частности, суд прекратил уголовный...

4 ноября 2020, 15:00

Политика

Заседание по делу Шора в Апелляционном суде Кагула: заслушан свидетель обвинения

Во время нового судебного заседания по делу Илана Шора, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, которое состоялось в понедельник, 7 сентября, в Апелляционном суде Кагула, был заслушан свидетель обвинения, передает Ziarul de...

8 сентября 2020, 11:45