В Кишинёве суд оправдал четырёх экс-сотрудников Нацбанка по делу «Ландромата»

Бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эмму Тэбырцэ и еще троих сотрудников этого учреждения оправдали по делу «Ландромата». Соответствующее решение принял Кишинёвский суд сектора Буюканы 4 января. 

В августе 2016 года Табырцэ задержали вместе с двумя другими должностными лицами Национального банка по обвинению в причастности к отмыванию более 20 миллиардов долларов из России через банки в Молдове (т.н. дело о «Ландромате»). Уголовное дело возбудили по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей, повлёкших тяжкие последствия, передает tv8.

4 января Кишинёвский суд сектора Буюканы оправдал обвиняемых. Он счёл, что «отсутствует состав уголовного преступления, в том числе предусмотренного статьи 329 (1) Уголовного кодекса, поскольку не доказано, что они не исполнили или ненадлежащим образом исполнили свои обязанности в результате небрежного или неосторожного отношения и что это повлекло причинение ущерба общественным интересам».

Прокуроры смогут обжаловать приговор в Кишиневской апелляционной палате в течение 15 дней.

Отметим, что Тэбырцэ уволили с должности вместе с председателем Национальной комиссии по финансовому рынку Артуром Германом в марте 2015 года во время заседания парламента, которое длилось более восьми часов. На нём обнародовали отчёт следственной комиссии о ситуации в банковском секторе Молдовы, в частности, в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank (т.н. дело о «краже миллиарда»).

В апреле 2020 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело в рамках расследования банковского мошенничества. В результате него задержали замруководителей Нацбанка Иона Стурзу и Эмму Тэбырцэ соответственно, а также тогдашнего главу НБМ, Дорина Драгуцану. Их подозревали в причастности к мошенничеству и отмыванию денег, причём оба преступления совершены в особо крупных размерах.

Что такое «Ландромат»?

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

«Ландромат» не нанес материального ущерба бюджету Молдовы, однако репутационный урон для банковской системы страны был значительным.

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• Григориу: «Проявили нерешительность и неопределенность». Доклад по делу «Ландромат» не был представлен в окончательном варианте
• (DOC) СИБ о деле «Ландромат»: Бенефициарами операции по отмыванию денег были Платон, Плахотнюк и Шор
• Комментарии Национального банка Молдовы после обысков и задержания главы департамента
• Что ответили Усатый, Платон, Плахотнюк и Шор на новые заявления об их участии в «Ландромате»

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.