Banca de Economii

Происшествия

Украли у клиентов более 1 млн леев: экс-сотрудников филиала Banca de Economii приговорили к тюрьме

Шесть бывших сотрудников филиала Banca de Economii в Дубоссарском районе осудили за кражу у клиентов более 1 млн леев. Как установил суд, в 2009-2012 годах сотрудники банка на разных должностях — от...

28 июля 2023, 13:00

Происшествия

Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет

Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила уголовное расследование по еще одному эпизоду «банковского мошенничества» против пяти человек. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и приобретении кредита обманным путём. Ущерб...

27 июля 2023, 13:40

Общество

Дело о хищениях в Banca de Economii: два директора обвиняются в присвоении 8 млн евро

В суд передан эпизод по делу о хищениях из Banca de Economii через безнадежные кредиты. Об этом сообщает Антикоррупционная прокуратура. Данный эпизод касается двух директоров компаний. Предполагается, что они мошенническим путем получили...

21 апреля 2022, 15:10

Общество

Новый эпизод в деле о краже миллиарда: кредиты на сумму более 10 млрд леев из Banca de Economii присвоены группой Шора

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование нового эпизода банковского мошенничества. Он касается 27 невыплаченных кредитов Banca de Economii в 2014 году на сумму более 10 млрд...

6 апреля 2022, 12:03

Политика

Расследование TV8: окружение Додона и Плахотнюка по дешевке скупили недвижимость Banca de Economii

Спустя 6 лет после начала процедуры ликвидации трех банков, причастных к краже миллиарда — крупнейшего мошенничества в истории Молдовы,  удалось вернуть лишь 2,727 млрд леев из 14 млрд. При этом недвижимость Banca...

31 января 2022, 16:07

Политика

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим...

4 января 2022, 16:45

Политика

Новый эпизод в деле о «краже миллиарда»: на деньги, выведенные из Banca de Economii, Плахотнюк купил самолет

Владимира Плахотнюка обвиняют в новом эпизоде, связанном с „банковским мошенничеством”, по трем фактам: создание и управление преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и отмывание денег, совершенное преступной организацией, в особо...

4 января 2022, 16:02

Политика

Рейдерские атаки «Victoriabank» и «Banca de Economii». Разъяснения Антикоррупционной прокуратуры

В контексте возросшего общественного интереса, со ссылкой на опубликованные в СМИ заявления о так называемых рейдерских атаках на «Victoriabank» и «Banca de Economii», Антикоррупционная прокуратура сообщает, что эти факты являются промежуточными. Кроме...

2 ноября 2021, 14:45

Политика

Дело Стояногло: свидетель сообщил, что генпрокурор просил выполнять указания Вячеслава Платона

Свидетель по делу отстраненного от должности генерального прокурора Александр Стояногло сообщил следствию, что Стояногло просил его выполнить указания Вячеслава Платона по делу, возбужденному на имя российской компании «Газпромбанк». Источники в прокуратуре сообщили,...

30 октября 2021, 19:30

Политика

Заявление судьи Телеукэ об отказе от участия в рассмотрении дела Шора было отклонено. Почему судья решил воздержаться

Заявление об отказе от участия в суде, поданное судьей Стелианом Телеукэ при рассмотрении в апелляционном суде Кишинева дела, в котором фигурирует объявленный в розыск депутат Илан Шор, было отклонено. Судья представил ходатайство...

17 сентября 2021, 13:45