В Кишинёве фирма-застройщик обманула покупателей квартир на 25 млн леев — задержаны шестеро человек
Правоохранители раскрыли крупную схему обмана в столице — руководители строительной компании присваивали деньги клиентов под видом продажи квартир на Ботанике, после чего умышленно довели фирму до банкротства.
Как работала схема
Следствие установило, что руководители кишинёвской строительной компании действовали вместе с сообщниками с 2019 года. Они заключали с гражданами договоры на покупку квартир в строящемся доме в секторе Ботаника и принимали оплату.
Однако выполнять обязательства перед покупателями и кредиторами застройщик не планировал. Вместо завершения стройки руководство фирмы распродало её активы, искусственно обанкротило предприятие, а полученные от клиентов миллионы вывело и присвоило.
Обыски, изъятие имущества и задержания
В рамках уголовного дела о мошенничестве, умышленном банкротстве и отмывании денег 28 октября силовики провели 20 обысков — в офисах, домах подозреваемых и их автомобилях.
Правоохранители изъяли мобильные телефоны, черновики, финансовые документы, носители информации, предметы роскоши и премиальный автомобиль стоимостью 3,7 млн леев.
По результатам обысков задержаны шесть человек. Расследование продолжается, эксперты изучают изъятую технику и документы.
Читайте также:
- (ВИДЕО) Стройфирму из Кишинёва уличили в уклонении от налогов на 3 млн леев
- Схема на 13,5 млн леев: деньги от контрабанды и уклонения от налогов отмывали через строительную фирму
- Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора
nokta
