Banca de Economii

Общество

Новый эпизод в деле о краже миллиарда: кредиты на сумму более 10 млрд леев из Banca de Economii присвоены группой Шора

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование нового эпизода банковского мошенничества. Он касается 27 невыплаченных кредитов Banca de Economii в 2014 году на сумму более 10 млрд...

6 апреля 2022, 12:03

Политика

Расследование TV8: окружение Додона и Плахотнюка по дешевке скупили недвижимость Banca de Economii

Спустя 6 лет после начала процедуры ликвидации трех банков, причастных к краже миллиарда — крупнейшего мошенничества в истории Молдовы,  удалось вернуть лишь 2,727 млрд леев из 14 млрд. При этом недвижимость Banca...

31 января 2022, 16:07

Политика

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим...

4 января 2022, 16:45

Политика

Новый эпизод в деле о «краже миллиарда»: на деньги, выведенные из Banca de Economii, Плахотнюк купил самолет

Владимира Плахотнюка обвиняют в новом эпизоде, связанном с „банковским мошенничеством”, по трем фактам: создание и управление преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и отмывание денег, совершенное преступной организацией, в особо...

4 января 2022, 16:02

Политика

Рейдерские атаки «Victoriabank» и «Banca de Economii». Разъяснения Антикоррупционной прокуратуры

В контексте возросшего общественного интереса, со ссылкой на опубликованные в СМИ заявления о так называемых рейдерских атаках на «Victoriabank» и «Banca de Economii», Антикоррупционная прокуратура сообщает, что эти факты являются промежуточными. Кроме...

2 ноября 2021, 14:45

Политика

Дело Стояногло: свидетель сообщил, что генпрокурор просил выполнять указания Вячеслава Платона

Свидетель по делу отстраненного от должности генерального прокурора Александр Стояногло сообщил следствию, что Стояногло просил его выполнить указания Вячеслава Платона по делу, возбужденному на имя российской компании «Газпромбанк». Источники в прокуратуре сообщили,...

30 октября 2021, 19:30

Политика

Заявление судьи Телеукэ об отказе от участия в рассмотрении дела Шора было отклонено. Почему судья решил воздержаться

Заявление об отказе от участия в суде, поданное судьей Стелианом Телеукэ при рассмотрении в апелляционном суде Кишинева дела, в котором фигурирует объявленный в розыск депутат Илан Шор, было отклонено. Судья представил ходатайство...

17 сентября 2021, 13:45

Экономика

НБМ: Три банка, участвовавших в хищении миллиарда, с момента отзыва лицензий собрали более 2,6 миллиарда леев

Представители Национального банка Молдовы (НБМ) сообщают, что с октября 2015 года, когда Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение об отзыве лицензий на осуществление финансовой деятельности А.О. «Banca de Economii», А.О. КБ...

16 августа 2021, 18:15

Политика

(DOC) Cutia Neagra: Прокуроры просили для Шора 19 лет тюрьмы, судья решил, что тот украл деньги не для себя, а для Платона и Филата

«С 7 июля по 30 ноября ожидаются осадки в виде денег». Так звучала реклама, запущенная Banca de Economii в июле 2014 г. Спустя несколько месяцев компании под управлением Илана Шора действительно получили...

7 июня 2021, 10:30

Общество

Суд выдал разрешение на арест главы департамента НБМ по делу о «банковском мошенничестве»

По требованию прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Апелляционная палата Кишинева повторно отменила заключение Кишиневского суда, офиса Чокана, и распорядилась о применении предварительного ареста в отношении начальника департамента...

23 апреля 2021, 09:45