банковское мошенничество

Политика

Новый эпизод в деле о «краже миллиарда»: на деньги, выведенные из Banca de Economii, Плахотнюк купил самолет

Владимира Плахотнюка обвиняют в новом эпизоде, связанном с „банковским мошенничеством”, по трем фактам: создание и управление преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и отмывание денег, совершенное преступной организацией, в особо...

4 января 2022, 16:02

Происшествия

«Кража миллиарда»: прокуратура завершила расследование еще одного эпизода банковского мошенничества

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщает, что завершила уголовное дело по одному из эпизодов «банковского мошенничества» в отношении бывшего специального администратора Unibank. По данным прокуратуры, он в...

20 декабря 2021, 09:30

Общество

Имущество на сумму около 26 млн. леев изъято по делам о банковском мошенничестве

Активы на сумму около 26 млн леев были заблокированы Агентством по расследованию уголовных преступлений (ARBI) НЦБК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты производились на основании делегаций прокуратуры по делам о банковских...

11 октября 2021, 09:41

Происшествия

В Молдове раскрыли схему мошенничества через viber

Полиция раскрыла схему мошенничества через viber. Преступники представлялись работниками банка, получали данные карты и снимали деньги со счетов пострадавших, сообщает Полиция Республики Молдова. После кражи денег с банковских карт граждан подозреваемые переводили...

27 сентября 2021, 16:45

Общество

Генпрокуратура не одобряет выводы парламента о расследовании дела о банковском мошенничестве

Генеральная прокуратура приняла к сведению Постановление Парламента от 20 августа 2021 года по результатам парламентских слушаний о ходе действий по взысканию финансовых средств, похищенных из банковской системы, и не одобряет выводы законодательного...

25 августа 2021, 11:00

Политика

(DOC) Генпрокуратура направила в парламент отчет о расследовании банковского мошенничества

Приглашенный на слушания в парламенте для обсуждения хода расследования дела о «банковском мошенничестве», генеральный прокурор Александр Стояногло не явился, но направил парламентариям отчет. В четырехстраничном документе Стояногло говорит, в основном, о степени...

20 августа 2021, 10:45

Экономика

НБМ: Три банка, участвовавших в хищении миллиарда, с момента отзыва лицензий собрали более 2,6 миллиарда леев

Представители Национального банка Молдовы (НБМ) сообщают, что с октября 2015 года, когда Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение об отзыве лицензий на осуществление финансовой деятельности А.О. «Banca de Economii», А.О. КБ...

16 августа 2021, 18:15

Общество

PCCOCS опровергла заявления «об игнорировании» информации по делу Платона

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) отреагировала информацию о том, что прокуратура игнорировала некоторую информацию, которая может помочь в расследовании дела, в котором фигурирует Вячеслав Платон, в контексте...

13 августа 2021, 19:03

Политика

Денис Уланов о том, что судейская коллегия заявила самоотвод: «Они рассматривают другие дела, связанные с банковским мошенничеством»

После нескольких часов рассмотрения было принято заявление о самоотводе коллегии от рассмотрения дела депутата партии «Шор» Дениса Уланова. В комментарии для Ziarul de Garda депутат от партии «Шор» Денис Уланов упомянул, что...

10 августа 2021, 11:00

Политика

Продлен ордер на арест бывшего спецадминистратора Unibank по делу о «банковском мошенничестве»

Бывший спецадминистратор Unibank останется в под арестом еще 30 дней. По запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) судьи Кишиневского суда, офис Чокана решили продлить срок ареста. Решение...

5 июля 2021, 18:00