оффшоры

Международные

Дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов и приобрела особняк, виллу и частный самолет

Дочь бывшего президента Казахстана  Нурсултана Назарбаева, Алия Назарбаева  начала покупать недвижимость в Лондоне и Дубае после того, как вывезла из страны 312 миллионов долларов личного актива. Алия Назарбаева поручила двум профессиональным финансовым...

11 января 2022, 09:30

Общество

Правительство одобрило Заключение на законопроект: Оффшорная тайна будет отменена

Оффшорная тайна будет отменена для обеспечения максимальной прозрачности деятельности компаний из Республики Молдова. Правительство утвердило сегодня Заключение о внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно документу,...

13 октября 2021, 16:27

Общество

PandoraPapers: Представитель Парламента в совете по неподкупности владел оффшорами на Виргинских островах

Представитель парламента Сергей Остаф, направленный для контроля за деятельностью Национального органа по неподкупности, воспользовался услугами создателей офшорных компаний. В конфиденциальных документах #PandoraPapers Остаф указан как бенефициар компании, зарегистрированной в налоговой гавани —...

12 октября 2021, 12:45

Политика

PandoraPapers: Семейные оффшоры бывшего директора Moldtelecom

Виталий Юрку не внес в декларацию все активы со времен, когда он занимал должность генерального директора в компании «Moldtelecom SA», а затем должность заместителя министра и государственного секретаря в Министерстве экономики. Данные...

9 октября 2021, 10:30

Политика

Тофилат о возбуждении уголовного дела по схеме импорта энергии: «Спустя 4 года, как я подал жалобу»

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении схемы импорта энергии.  Эксперт Сержиу Тофилат прокоментировал это решение. «Спустя почти 4 года с тех пор, как я подал жалобу, прокуратура наконец...

13 сентября 2021, 12:15

Политика

Расследование: Как Плахотнюк и Шор вывели сотни миллионов леев через страховые компании и при чем тут депутат из Гагаузии

Владимир Плахотнюк и Илан Шор уже более года знали, что потеряют власть и будут вынуждены бежать из Молдовы. Перед тем, как уступить руководство государства и сбежать из Республики Молдова, Плахотнюк и Шор...

9 сентября 2021, 08:00

Экономика

Парламент принял закон о деофшоризации

Парламент одобрил во втором чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов — так называемый законопроект о деофшоризации. Таким образом, были установлены ограничения на участие в процедурах приватизации,...

27 ноября 2020, 16:15

Политика

Виорел Морарь: Плахотнюк получил миллионы евро от Bass Systems

Олигарх Владимир Плахотнюк получил миллионы евро от компании Bass Systems, утверждает бывший главный антикоррупционный прокурор Виорел Морарь. Компания была арестована в прошлом году, но недавно снята с производства по решению суда Кишинева...

22 октября 2020, 13:00

Политика

Юрие Реницэ и Октавиан Цыку: «Новые доказательства причастности социалистов Додона к Багамскому делу»

Депутат от Платформы «Достоинство и правда» (DA) Юрие Реницэ и Октавиан Цыку, кандидат от Партии национального единства (PUN) на президентских выборах, представили во вторник, 20 октября, новые доказательства в отношении дела об...

20 октября 2020, 11:36